baranov* ООО Бенефорт
Рег.: 23.04.2014 Сообщений: 138 |
Цитата: объединение возможно, только идентификация проводится не менее 1 р в год, а согласие на обработку берут один раз при первоначальном визите. Согласие на ОПД обновлять никто по-моему не запрещает и его наличие в анкете наверное не нарушение... |
baranov* ООО Бенефорт
Рег.: 23.04.2014 Сообщений: 138 |
AnnaS, N.Prof*
что мешает использовать, например, флэшку? нет ЮСБ? :) |
baranov* ООО Бенефорт
Рег.: 23.04.2014 Сообщений: 138 |
Цитата: Учитывая частоту изменения Перечней, мы на флешках просто разоримся) на штрафах разоритесь быстрее |
baranov* ООО Бенефорт
Рег.: 23.04.2014 Сообщений: 138 |
Цитата: А чем дискета не ″машинный носитель″? За что штраф? я к тому что машинный носитель не только дискета |
baranov* ООО Бенефорт
Рег.: 23.04.2014 Сообщений: 138 |
Инвестиционная компания,
первая ссылка битая. там интересное что-то? |
baranov* ООО Бенефорт
Рег.: 23.04.2014 Сообщений: 138 |
Я сегодня посмотрел.. и даже поговорил с техподдержкой... форму 20 мне программисты написали вроде, хотя не проверял еще.
Меня больше беспокоит заполнение 1100, т.к. блоковый импорт и ″вставку коллекции″ из XL убрали. И возвращать как я понял не планируют |
baranov* ООО Бенефорт
Рег.: 23.04.2014 Сообщений: 138 |
можно попробовать создать в новой программе файл отчетности, заполнить его вручную постоянными данными (адреса, лицензии...), и потом при помощи хсд-схем сделать выгрузки данных из своих программ учета в этот шаблон. с 5-7 разделами это может как-то сработать мне кажется
|
baranov* ООО Бенефорт
Рег.: 23.04.2014 Сообщений: 138 |
* с 5-7 разделами 1100 формы
|
baranov* ООО Бенефорт
Рег.: 23.04.2014 Сообщений: 138 |
Цитата: почему Росфинмониторингу нельзя этих физических лиц, действующих под контролем, также включить в перечень террористов? может быть потому что они не террористы/экстремисты, не осуждены, не под следствием итд.? |
baranov* ООО Бенефорт
Рег.: 23.04.2014 Сообщений: 138 |
AnnaS
″В целях снижения риска вовлечения организации в схемы по отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма и своевременного исполнения требований Федерального закона № 115-ФЗ с вышеуказанным определением необходимо ознакомить всех сотрудников организации, в обязанности которых входит осуществление мер, направленных на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.″ Также, в определении указано, что приостановление должно осуществляться по иным счетам и эл. кошелькам. Так что, на мой взгляд, проверку на предмет наличия среди своих клиентов указанных в определениях персонажей провести нужно. И проверять новых клиентов на совпадение тоже. По идее у них не будет способа перевести деньги на брокерский счет, кроме внесения наликом в кассу. И тогда надо их принять (зачислить) и заблокировать/заморозить. Так что ″спать спокойно″ нельзя. Покой нам только снится. |