-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Все сообщения пользователя
ds90
Рег.: 30.04.2015
Сообщений: 705
Сообщ. #21 от 22.05.2015 11:10 
Перейти >>
Цитата:
3 месяца, п.1.10 Указания 445-П
спасибоds90
Рег.: 30.04.2015
Сообщений: 705
Сообщ. #22 от 25.05.2015 12:40
Перейти >>
Цитата:
Коллеги, до какого числа мы должны утвердить ПВК в связи с 445-П?
29 мая. т.к. с 01.06.2015 должны уже действовать
ds90
Рег.: 30.04.2015
Сообщений: 705
Сообщ. #23 от 27.05.2015 10:48
Перейти >>
А где данный перечень посмотреть можно ?ds90
Рег.: 30.04.2015
Сообщений: 705
Сообщ. #24 от 28.05.2015 10:15
Перейти >>
Цитата:
отправил
А можете еще раз поделиться? ds90@mail.ru ? заранее спасибо.ds90
Рег.: 30.04.2015
Сообщений: 705
Сообщ. #25 от 01.06.2015 14:54
Перейти >>
А зачем делать сообщение если нет еще регистрации, сделка т.е. еще не состоялась.ds90
Рег.: 30.04.2015
Сообщений: 705
Сообщ. #26 от 01.06.2015 16:26
Перейти >>
Цитата:
до меня направляли запрос, и рфм отвечал что надо отправлять, поэтому и отправляем. Уже думала о новом запросе..
Так мы только у ЦБ должны спрашивать, они нас курируют. А так без регистрации сделка не свершилась еще и сообщать не на что.ds90
Рег.: 30.04.2015
Сообщений: 705
Сообщ. #27 от 01.06.2015 18:04
Перейти >>
Цитата:
вот сейчас как раз выясняли, еще раз. Только вопрос - пока с датой регистрацией. Может уже обсуждалось, подскажите, где посмотреть, пожалуйста, если регистрация была 1 июня. Документы мы получили например 15 июня. То даты мы какие фиксируем в сообщении?
Дата операции = дате гос. регистрации. И пишете приписку, что документы получены 15 июня. И да обязательно грозное письмо из ЦБ придет по поводу нарушения сроков отправки. Я не помню, где обсуждалось, но дата гос. регистрации это именно дата сделки ( по гражданскому кодексу)ds90
Рег.: 30.04.2015
Сообщений: 705
Сообщ. #28 от 02.06.2015 12:55
Перейти >>
Коллеги подскажите варианты. Есть ли программное обеспечение которое может автоматизировать данный процесс? Учитывая, что всего самостоятельно не отследишь, а сбросить на сотрудников дело неблагодарное и сомнительное (по результату). В частности меня интересует для проф. участника рынка.ds90
Рег.: 30.04.2015
Сообщений: 705
Сообщ. #29 от 02.06.2015 15:31
Перейти >>
А по списку террористов в личном кабинете ничего нет, как я понимаю? Формы только для сообщений и приостановки операции.ds90
Рег.: 30.04.2015
Сообщений: 705
Сообщ. #30 от 02.06.2015 17:21
Перейти >>
Цитата:
Вы справки ФНС на сотрудников отдела финмониторинга получали?
Если да, в соответствии с каким НПА.
Напомните пожта.
Мы только справки об отсутствии судимости и все. ( но на всех, 115-фз - ″Специальным должностным лицом, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, не может быть лицо, имеющее неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти.″)
