Бучка
Рег.: 26.11.2015 Сообщений: 490 |
Цитата: Опять новый список от 12012016? Кажись да, но на английской версии от 11.01.2016. Может это дата открытия списка, а не обновление? |
Бучка
Рег.: 26.11.2015 Сообщений: 490 |
Знаю, что в этой теме обсуждалось, но не могли бы мне прислать список государств для выявление операций по группе признаков 18 ″Признаки необычных сделок, основанные на стране регистрации...″(с высокой террористической или экстримистской активностью, в отношении которых применены международные санкции, и т.д.) Буду очень благодарна!! nasic2005@ya.ru
|
Бучка
Рег.: 26.11.2015 Сообщений: 490 |
Пыталась составить список сама, но он у меня оказался значительно короче. Для списка брала указы Президента с сайта ЦБ http://cbr.ru/today/print.aspx?file=anti_legalisation/acts_spec.htm&pid=resist_sub&sid=ITM_53645 и вот что получилось:
Кот-д′Ивуар Центральноафриканская Республика Корейская Народно-Демократическая Республика Ливия Великая Социалистическая Народная Ливийская Арабская Джамахирии (Ливия) Великая Социалистическая Народная Ливийская Арабской Джамахирии (Ливия) Исламская Республика Иран (Иран) Эритрея Сомали Корейская Народно-Демократическая Республика Исламская Республика Иран (Иран) Исламская Республика Иран (Иран) Корейская Народно-Демократическая Республика Кот-д′Ивуар Республика Конго |
Бучка
Рег.: 26.11.2015 Сообщений: 490 |
Новый перечень от 21.01.2016г.
|
Бучка
Рег.: 26.11.2015 Сообщений: 490 |
https://www.un.org/sc/suborg/ru/sanctions/un-sc-consolidated-list
На этой странице написано, что список от 17.01.2016г, а когда открываешь в формате pdf, то там пишется Подготовлен 25.01.2016 (подозреваю, что указывается день открытия). На прошлой неделе все список смотрела - он был на английском языке, а вот сегодня на руссом, но дата - 25.01.2016. Теперь вообще не представляю как с ним работать - получается два разных списка. |
Бучка
Рег.: 26.11.2015 Сообщений: 490 |
http://cbr.ru/today/print.aspx?file=anti_legalisation/res_un.htm&pid=int&sid=ITM_51395
Резолюции Организация Объединенных Наций (ООН) - удобный перечень государств для признака необычных операций 1302 про международные санкции |
Бучка
Рег.: 26.11.2015 Сообщений: 490 |
Цитата: В английской версии файла написано Last updated on 17.01.2016 г. (последнее обновление 17.01.2016 г.) и generated on 17.01.2016 г. (составлен на 17.01.2016 г.); в русской версии Подготовлен: 25.01.2016 г. в итоге с каким списком работать то? Тоже над этим голову ломаю, а чтоб меньше думалось - обработала как два разных списка по принципу - больше бумаг, значит лучше. |
Бучка
Рег.: 26.11.2015 Сообщений: 490 |
А еще очень помогает этот форум! Спасибо всем, кто оперативно отписывается об обновлении законодательства!
|
Бучка
Рег.: 26.11.2015 Сообщений: 490 |
Новый перечень в личном кабинете от 28.01.2016г.
|
Бучка
Рег.: 26.11.2015 Сообщений: 490 |
Цитата: а нет есть, но только в разделе иностранные физлица)))) То же замечала, что в санкционном списке физические лица указаны на русском языке, а в Перечне РФМ на английском. Для 100% контроля использую и такое наименование и другое. |