lyamyr3000 РТ СПБ
Рег.: 15.06.2016 Сообщений: 50 |
Добрый день, коллеги! подскажите, пожалуйста. При заполнении сообщения в рфм (ок или но) = между двумя юр лицами = мы как комиссионер, клиент = плательщик. Стоит ли указывать представителей? т.е.:
<3> - для представителя плательщика по операции (сделке); = у клиента несколько директоров =указать одного <4> - для представителя получателя по операции (сделке); = никого? тк получатель сам клиент и является = спецброкерский счет Помогите, пожалуйста, разобраться.. |
lyamyr3000 РТ СПБ
Рег.: 15.06.2016 Сообщений: 50 |
Добрый день!
коллеги, совсем запутались... идентификация... Главного бухгалтера нужно идентифицировать? в карточке с образами указаны две подписи ген и гл. бух Ген понятно по уставу. на гл дают приказ... Нужно же идентифицировать? у меня контроллер ввел в ступор..сказав что не надо, что нужно только ген директора помогите, пожалуйста |
lyamyr3000 РТ СПБ
Рег.: 15.06.2016 Сообщений: 50 |
Цитата: Говорящий КонтроЛЛер всех введет в ступор))) нужно идентифицировать представителя, представителем кроме ЕИО вы должны считать тех должн лиц , которые подписывают документы по сделке. Безотносительно к карточке с образцами, если главбух подписывает договор , то конечно надо идентифицировать. Но и контролер не прав категорично заявив , что только гендира а если поручения на сделку? вывод цб? стоит две подписи... |
lyamyr3000 РТ СПБ
Рег.: 15.06.2016 Сообщений: 50 |
Цитата: Тогда да идентифицировать надо. у нас внутри сошлись на том, что главный бухгалтер не является представителем, так как он не имеет право без ген директора представлять интересы юр лица. не подпадает под определение представитель клиента и идентифицировать не надо. подписи стоять на поручении может сколько угодно.. идентифицировать только того кто по уставу, доверенности, и пр как в определении |
lyamyr3000 РТ СПБ
Рег.: 15.06.2016 Сообщений: 50 |
Добрый день, коллеги
подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался... клиент юр лицо - резидент. учредитель штихтинг - частный фонд в нидерландах. по закону там нет бенефициарного и клиент нам так и указывает.. признаю ЕИО? заранее спасибо за мнения, п.с. с праздником! |
lyamyr3000 РТ СПБ
Рег.: 15.06.2016 Сообщений: 50 |
в кабинете РФМ, риски под/фт входящие письма
|
lyamyr3000 РТ СПБ
Рег.: 15.06.2016 Сообщений: 50 |
Цитата: Насколько я вижу данные входящие касаются организаций контролируемых Росфином. Тоже так думаю, но скачала, чтобы галочка появилась. из той серии, лучше пере.. |
lyamyr3000 РТ СПБ
Рег.: 15.06.2016 Сообщений: 50 |
Пожалуйста! Поделитесь кто может инструкцией! lyamyr3000@mail.ru
|
lyamyr3000 РТ СПБ
Рег.: 15.06.2016 Сообщений: 50 |
Коллеги, добрый день
Ищу работу в СПБ в подразделении ПОД/ФТ. Буду признательна за помощь! lyamyr3000@mail.ru |
lyamyr3000 РТ СПБ
Рег.: 15.06.2016 Сообщений: 50 |
Цитата: Пришлите мне резюме направила. Благодарю! |