lyamyr3000 РТ СПБ
Рег.: 15.06.2016 Сообщений: 50 |
Цитата: Кто как делал? я внесла сразу все, видимо кроме 4760-у. Новая программа (по 4759-у) и вместе с ней то что в 470-фз. 4760-у у меня как-то выпал, спасибо что напомнили. вот теперь думаю отредактировать, пока пвк у юристов, добавить п. 3.5 |
lyamyr3000 РТ СПБ
Рег.: 15.06.2016 Сообщений: 50 |
Цитата: Сегодня заработал сайт да, спасибо. скачать список до сих пор не дает.. к сожалению |
lyamyr3000 РТ СПБ
Рег.: 15.06.2016 Сообщений: 50 |
Цитата: Кто как думает? я обучала |
lyamyr3000 РТ СПБ
Рег.: 15.06.2016 Сообщений: 50 |
добрый день!
пожалуйста, если есть страховая компания на форуме, пожалуйста, откликнитесь. +79689210086 |
lyamyr3000 РТ СПБ
Рег.: 15.06.2016 Сообщений: 50 |
Коллеги, доброе утро!
Кто что думает делать? Меня смущает ″направить ответ″ Уважаемые пользователи личных кабинетов! Информируем, что необходимо ознакомиться с публичными отчетами национальной оценки рисков: - Национальная оценка рисков легализации (отмывания) преступных доходов - Национальная оценка рисков финансирования терроризма размещенными 19 июля 2018 года в разделе Риски ПОД/ФТ в Вашем личном кабинете на официальном сайте Росфинмониторинга. С Уважением, техническая поддержка Росфинмониторинга. |
lyamyr3000 РТ СПБ
Рег.: 15.06.2016 Сообщений: 50 |
Цитата: А удается хотя бы прочитать, что прислали?! да, два файла в формате pdf ответ наверно, если есть вопросы какие-то... открывается что-то на подобии outlook |
lyamyr3000 РТ СПБ
Рег.: 15.06.2016 Сообщений: 50 |
Цитата: с какого сайта эта информация? с сайта ЦБ http://www.cbr.ru/lk_uio/ |
lyamyr3000 РТ СПБ
Рег.: 15.06.2016 Сообщений: 50 |
и тут у меня нет слов
Проект Федерального закона N 514780-7 ″О внесении изменений в Федеральный закон ″О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма″ и иные законодательные акты Российской Федерации″ Депутаты предлагают создать информационную систему проверки сведений об абоненте для надежной идентификации клиентов банков по мобильному телефону Система создается в целях противодействия мошенническим действиям на финансовом рынке при обслуживании физических и юридических лиц. Пользователями системы проверки сведений об абоненте могут являться: - кредитные организации, операторы платежных систем, а также операторы услуг платежной инфраструктуры; - некредитные финансовые организации, осуществляющие виды деятельности, определенные нормативным актом Банка России; - Банк России, а также иные органы и организации, определяемые федеральным законом или Правительством РФ по согласованию с Банком России. Предполагается, что мобильные операторы обязаны будут присоединять собственные информационные системы к системе проверки сведений об абоненте и предоставлять пользователям указанной системы в том числе информацию: - о подтверждении соответствия сведений об абонентском номере, фамилии, имени, отчестве, серии и номере документа, удостоверяющего личность, предоставленных физическим (юридическим) лицом пользователю системы, сведениям, заявленным в абонентском договоре, достоверность которых была подтверждена мобильным оператором; - смены пользовательского оборудования абонентом; замены идентификационного модуля на пользовательском оборудовании; - о статусе абонентского номера, в том числе о факте замены абонентского номера и прекращения его использования, о факте включения переадресации и др. Предусмотрено также, что направление клиенту на указанный им мобильный номер информации, обеспечивающей прохождение упрощенной идентификации, будет возможно при подтверждении соответствия его сведений, имеющихся в распоряжении организации, осуществляющей операции с денежными средствами и иным имуществом, сведениям, имеющимся в распоряжении мобильного оператора, путем проверки с использованием системы проверки сведений об абоненте. Кроме того, при условии подтверждении такого соответствия будет возможно направление кредитором или лицом, действующим от его имени и в его интересах, текстовых, голосовых и иных сообщений в целях возврата просроченной задолженности. |
lyamyr3000 РТ СПБ
Рег.: 15.06.2016 Сообщений: 50 |
Цитата: Не считаю целесообразным пока менять нигде... тоже самое, пока не стала менять нигде |
lyamyr3000 РТ СПБ
Рег.: 15.06.2016 Сообщений: 50 |
Добрый день, подскажите, кто-то тест проходил в личном кабинете РФМ в разделе обучение? Это надо делать? Не нашла писем про это
|