-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Все сообщения пользователя
MaryMary
Рег.: 10.07.2017
Сообщений: 25
Сообщ. #11 от 26.01.2018 09:29 
Перейти >>
Цитата:
Поделитесь, пожалуйста, информацией. Какой именно адрес (адреса) вы устанавливаете (запрашиваете у клиента) в ходе идентификации в соответствии с требованием п. 1.5. ″Адрес юридического лица″ из приложения № 2 444-П? Как это отражено (звучит) в вашей анкете юр. лица?
Ответы, предоставленные Департаментом финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ и Росфинмониторингом, на вопросы, поступившие в Оргкомитет от участников к встрече руководителей Банка России с руководителями коммерческих банков 12 - 13 февраля 2015г. в ОПК «БОР»
Что в целях надлежащего исполнения кредитными организациями требований законодательства о ПОД/ФТ следует считать местом государственной регистрации юридического лица: место нахождения регистрирующего органа (город и/или полный адрес такого органа) либо место нахождения юридического лица?
ОТВЕТ: Согласно положениям действующего законодательства местом государственной регистрации юридического лица является место государственной регистрации юридического лица в соответствии с его уставом (например, г. Томск, Томская область).
Вместе с тем, следует учитывать, что Федеральным законом № 115-ФЗ (подпункт 1 пункта 1 статьи 7) установлено требование об установлении в целях идентификации юридических лиц как места государственной регистрации, так и адреса местонахождения. Соответственно, в отношении принимаемого либо находящегося на обслуживание юридического лица кредитной организации следует установить место государственной регистрации юридического лица в соответствии с его уставом и адрес (место нахождения) юридического лица в соответствии с выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).
Не знаю, убедило Вас или нет, но адресом юридического лица считается адрес (место нахождения) из ЕГРЮЛ. фактический и почтовый можно указать в контактах.
MaryMary
Рег.: 10.07.2017
Сообщений: 25
Сообщ. #12 от 26.01.2018 10:33
Перейти >>
Коллеги, хочу уточнить, получение денежных средств от НКО на сумму более 100 тысяч рублей Вы относите к операциям обязательного контроля? Извините, если вопрос тут уже обсуждался.MaryMary
Рег.: 10.07.2017
Сообщений: 25
Сообщ. #13 от 26.01.2018 13:57
Перейти >>
Цитата:
Да только исключительно если средства пришли именно от перечисленных выше ″плохих″ людей и контор. По расходам относим все .
Буквально: мы НФО, есть клиент - НКО, мы от него получили денежные средства за оказанную нами услугу. То есть денежные средства от НКО с его счета в кредитной организации поступили на наш расчетный счет. Собственно, мы не знаем, когда произошло расходование- когда банк клиента списал денежные средства с его счета. Мы знаем только дату поступления на наш счет. Есть ли тут обязательный контроль?MaryMary
Рег.: 10.07.2017
Сообщений: 25
Сообщ. #14 от 30.01.2018 16:31
Перейти >>
Цитата:
у них есть пример, как эти строки формируются?
у них есть пример как эти строки выглядят.
кто ж из разработчиков Вам даст алгоритм?
MaryMary
Рег.: 10.07.2017
Сообщений: 25
Сообщ. #15 от 01.03.2018 11:28
Перейти >>
Цитата:
Не могу найти письмо ЦБ.Было разъяснение, что надо обучать по всем изменениям 115-ФЗ.Не совсем важно, для ломбардов они или для страховщиков.Можете подсказать?
Указание Банка России от 05.12.2014 N 3471-У
″О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях″
п.3.4 Целевой (внеплановый) инструктаж сотрудников некредитной финансовой организации, указанных в настоящем Указании, проводится ответственным сотрудником в следующих случаях:
при изменении действующих и вступлении в силу новых законодательных актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, нормативных правовых и иных актов Российской Федерации в области ПОД/ФТ, в части вопросов, относящихся к соответствующим сферам деятельности некредитных финансовых организаций, не позднее трех рабочих дней с даты вступления в силу соответствующих актов;
MaryMary
Рег.: 10.07.2017
Сообщений: 25
Сообщ. #16 от 05.03.2018 13:49
Перейти >>
Коллеги, кто-нибудь направлял ответ?
Отправили ответ, получено:
Ошибка при расшифровании файла: Decrypt error e0700026: Recipient certificate of the encrypted message was not found.
И еще У нас в ЛК два сообщения по 550-П, вроде идентичные по наполнению.
Ответ один направлять?
MaryMary
Рег.: 10.07.2017
Сообщений: 25
Сообщ. #17 от 05.03.2018 13:57
Перейти >>
Коллеги, Вы шифровали уведомление о принятии (непринятии) ЭС НФО?
Вроде по инструкциям шифровать не надо, но отправили незашифрованное-пришла ошибка ″Конверт содержит незашифрованные документы″
отправили зашифрованное- пришла Ошибка при расшифровании файла: Decrypt error e0700026: Recipient certificate of the encrypted message was not found.- сертификат получателя зашифрованного сообщения не найден.
в техподдержку не дозвониться.MaryMary
Рег.: 10.07.2017
Сообщений: 25
Сообщ. #18 от 05.03.2018 14:56
Перейти >>
Цитата:
PS ураааа цб принял ответ
Вы шифровали уведомление о принятии (непринятии) ЭС НФО?
отправили зашифрованное- пришла Ошибка при расшифровании файла: Decrypt error e0700026: Recipient certificate of the encrypted message was not found.- сертификат получателя зашифрованного сообщения не найден.
MaryMary
Рег.: 10.07.2017
Сообщений: 25
Сообщ. #19 от 05.03.2018 16:29
Перейти >>
Цитата:
Может еще кто нибудь подскажет. Мы являемся медицинской страховой компании и никогда не отчитывались по П-550. Но наша компания попала под рассылку. Если мы не отчитывались по П-550 то можно проигнорировать это сообщение?
Если Вы являетесь субъектом исполнения 115-ФЗ, то отчитываетесь и по 550-П. Если Вы только ОМС, то не должны.MaryMary
Рег.: 10.07.2017
Сообщений: 25
Сообщ. #20 от 06.03.2018 09:00
Перейти >>
Цитата:
Nazareth
Спасибо, если б не ваша информация, так бы и не отправили.
Пока висит статус ″Принято в обработку″. Интересно, статус поменяют или в связи с тем, что это тест, так и оставят? Интересно, сами файлы сформированы правильно?
Теперь ждать реальной рассылки....
