не забываем менять правила по легализации!!!! |
Правила форума |
kontroleryk1 Москва
Рег.: 13.08.2015 Сообщений: 84 |
Цитата: Я так понимаю вам письмишко из ЦБ прискакало с административкой? Не все, к сожалению. Сижу сочиняю оправдания. Та же самая фигня, я считаю, что это просто бред с большой буквы из-за этого писать административку. Вы что-то придумали? |
ds90
Рег.: 30.04.2015 Сообщений: 705 |
Самое печальное ничего - т.к. мы по факту ничего не нарушили, нет прямых указаний писать должность. Сложно писать оправдания когда нет нарушения. Хочу свести все к статье 2.9 КоАП. Т.к. административку они завели и мы не можем быть не виноваты.
|
ds90
Рег.: 30.04.2015 Сообщений: 705 |
Оформлять буду в виде ходатайства.
|
ds90
Рег.: 30.04.2015 Сообщений: 705 |
У вас какие идеи?
|
kontroleryk1 Москва
Рег.: 13.08.2015 Сообщений: 84 |
Цитата: Самое печальное ничего - т.к. мы по факту ничего не нарушили, нет прямых указаний писать должность. Сложно писать оправдания когда нет нарушения. Хочу свести все к статье 2.9 КоАП. Т.к. административку они завели и мы не можем быть не виноваты. А вот и нет есть фраза: ″... с указанием их фамилий, имен, отчеств (если имеются), должности и контактных данных (адреса электронной почты (при наличии) и рабочего телефона).″ |
kontroleryk1 Москва
Рег.: 13.08.2015 Сообщений: 84 |
Цитата: У вас какие идеи? Ну во-первых мы будем говорить о том, что нарушения п.2.6. не было, так как уведомление было направлено в срок. То, что оно неполное, ЦБ в мвою очередь могло прислать письмо о даче пояснений а не выставлять штрафы. И надо смотреть то, что вы написали в уведомлении, надо защишать свою позицию. |
ds90
Рег.: 30.04.2015 Сообщений: 705 |
Мне прописали нарушение 445-п пункта 2.6 там ни слова про это
|
kontroleryk1 Москва
Рег.: 13.08.2015 Сообщений: 84 |
Цитата: не прописали нарушение 445-п пункта 2.6 там ни слова про это Привожу ниже вам обзац п.2.6. Посмотрите три последние строчки Некредитная финансовая организация информирует в письменной форме территориальное учреждение Банка России, осуществляющее контроль и надзор за деятельностью некредитных финансовых организаций в сфере ПОД/ФТ (далее - территориальное учреждение), или уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России, осуществляющее надзор за ее деятельностью, о назначении ответственного сотрудника, а также о назначении (освобождении) другого сотрудника некредитной финансовой организации исполняющим обязанности ответственного сотрудника в период нахождения ответственного сотрудника в отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за ребенком в течение трех рабочих дней со дня назначения (освобождения) таких сотрудников с указанием их фамилий, имен, отчеств (если имеются), должности и контактных данных (адреса электронной почты (при наличии) и рабочего телефона). |
ds90
Рег.: 30.04.2015 Сообщений: 705 |
Вы подождите шашкой махать, штрафов еще же нет, на (как и вас думаю) вызвали просто на разбор административного дела, указывать ЦБэшникам что они ослы не очень верно, как мне кажется.
Причем они еще ссылаются на статью 15.27 которая касается направлений сообщений по операциям и не как не про уведомление ЦБ про назначение сотрудника. |
ds90
Рег.: 30.04.2015 Сообщений: 705 |
Да проглядел, просто настолько дико - тогда проще все будет.
|
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.