-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
″О санкционных списках Совета Безопасности ООН″ письмо ЦБ
Правила форума Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #131 от 28.09.2016 18:06 
Бучка, поцелуйчик*)!Бучка
Рег.: 26.11.2015
Сообщений: 490
Сообщ. #132 от 28.09.2016 18:11
Цитата:
поцелуйчик*)!
прям смущаюсь ;)Дмитрий Щеголихин
Руководитель ЮЦ ″Догма″ (г. Пенза), консультант по вопросам ПОД/ФТ
Рег.: 09.11.2015
Сообщений: 257
Сообщ. #133 от 29.09.2016 00:39
Бучка, если сочтете возможным, пришлите на dogma58@bk.ru
Я обработаю материал и выложу для скачивания в свободный доступ со ссылкой на Ваше авторство.
Я как раз готовлю публикацию и методичку о работе с санкционными перечнями ОНН.
Иначе, чувствую, что тема на ближайшие дни превратится в перекличку с просьбой прислать списки :-)Ирина Гребнева
Рег.: 12.10.2016
Сообщений: 12
Сообщ. #134 от 12.10.2016 14:08
Цитата:
Я обработаю материал и выложу для скачивания в свободный доступ со ссылкой на Ваше авторство.
Я как раз готовлю публикацию и методичку о работе с санкционными перечнями ОНН.
Где и как :) можно познакомиться с Вашей публикацией и методичкой о работе с санкционными перечнями ОНН?Ирина Гребнева
Рег.: 12.10.2016
Сообщений: 12
Сообщ. #135 от 12.10.2016 14:32
Цитата:
отправила
Бучка, у меня несколько вопросов по спискам ООН. Не сочтите за труд, ответьте, пожалуйста, гуру :)
1) Ранее на https://www.un.org/sc/suborg/ru/sanctions/un-sc-consolidated-list были размещены форматы .xml, .html и .pdf. в 1-м экземпляре. Сейчас каждого формата по 2 штуки?
Тоже самое с Санкционным перечнем в отношении ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды», который доступен по адресу: https://www.un.org/sc/suborg/ru/sanctions/1267/aq_sanctions_list
Короче, я с ООНом не на одной ноге..., поэтому вопрос: от куда надо скачивать?
2) Какой форматом Вы пользуетесь?
3) Зачем иметь все файлы-списки за период с n-го года? Что если я сейчас скачаю с сайта списки они будут не актуальные?
4) Буду благодарна, если пришлете мне списки на irina19702012@yandex.ru
Бучка
Рег.: 26.11.2015
Сообщений: 490
Сообщ. #136 от 12.10.2016 17:01
Цитата:
гуру :)
я не гуру, я только учусь! спасибо, очень приятно!Цитата:
1) Ранее на https://www.un.org/sc/suborg/ru/sanctions/un-sc-consolidated-list были размещены форматы .xml, .html и .pdf. в 1-м экземпляре. Сейчас каждого формата по 2 штуки?
Я скачиваю именно по этой ссылке, использую первый перечень в формате пдфЦитата:
3) Зачем иметь все файлы-списки за период с n-го года? Что если я сейчас скачаю с сайта списки они будут не актуальные?
Смотрю каждый день (хотя в порядке утвердила себе срок неделя), если есть новый перечень скачиваю его и составляю себе Сокращенный список, состоящем из резидентов (их 9 всего), этих добавляю к себе к Переченю и каждый раз их вижу при сверке данных клиентов с перечнем и с Сокращенным списком. А если появляется клиент-нерезидент, то ищу его вручную по общему списку СБ ООН.
Смысл всего - использовать эти списки, учесть в работе письмо ЦБ 014-12-4/9160 от 23.10.2015, если будет совпадение, потом буду думать чего и как делать)Ирина Гребнева
Рег.: 12.10.2016
Сообщений: 12
Сообщ. #137 от 12.10.2016 22:30
Цитата:
Я скачиваю именно по этой ссылке, использую первый перечень в формате пдф
Вы скачиваете две вкладки? Правильно понимаю, что в одной вкладке физические лица, а во второй - юридические?
А почему не работаете с Санкционным перечнем в отношении ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды»?
Бучка
Рег.: 26.11.2015
Сообщений: 490
Сообщ. #138 от 13.10.2016 01:13
Цитата:
Вы скачиваете две вкладки? Правильно понимаю, что в одной вкладке физические лица, а во второй - юридические?
посмотрела оба файла пдф, они очень похожи тем что и там и тут есть всего 38 совпадений по поиску упоминаний РФ, столько же совпадений и по перечням ИГИЛ (запрещен в России)
О! новый список от 11.10 уже есть на сайтеmakuhina*
АО Газинвест ИК
нет
Рег.: 27.10.2006
Сообщений: 155
Сообщ. #139 от 13.10.2016 08:50
Цитата:
О! новый список от 11.10 уже есть на сайтеПодскажите пожалуйста, а где вы видите информацию об обновлении, сколько не ищу, не могу найти..
Бучка
Рег.: 26.11.2015
Сообщений: 490
Сообщ. #140 от 13.10.2016 10:26
Цитата:
Подскажите пожалуйста, а где вы видите информацию об обновлении, сколько не ищу, не могу найти..
на сайте https://www.un.org/sc/suborg/ru/sanctions/un-sc-consolidated-list в разделе Структура перечня есть следующая информация:
″Сводный перечень, размещенный на данном веб-сайте, в последний раз обновлялся 11 октября 2016 года и отменяет все предыдущие версии перечня. После внесения в соответствующий санкционный перечень любых изменений публикуется пресс-релиз, который размещается в разделе, посвященном пресс-релизам соответствующего комитета.″
Реально вчера в рабочее время его не было, обнаружила после полуночи, (фактически 13.10.206 в 01:13 МСК), что Список СБ ООН обновился еще 11.10.2016.Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
