ПОД/ФТ
Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
НАУФОР проводит плановый и целевой инструктаж по внутреннему контролю в целях противодействия (легализации) доходов, полученных преступным путем (ПОД/ФТ). По окончанию семинара выдается свидетельство установленного образца:
- прошедшим целевой (внеплановый) инструктаж - в случае успешного тестирования;
- прошедшим плановый инструктаж - по окончании семинара.
Стандартные вопросы к экзамену ПОД/ФТ
НАУФОР является партнером Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (скачать Соглашение НАУФОР с МУМЦФM) и входит в рейтинг организаций, проводящих целевой инструктаж и повышение уровня знаний в сфере ПОД/ФТ. В рейтинг включаются организации, которые вносят наибольший вклад в профессиональное сообщество, являются надежными, добросовестными партнерами и используют этичные методы в работе и рекламе своих услуг.
| Стоимость | ||
|---|---|---|
| (руб.) | для членов НАУФОР (руб.) | |
| семинар | 6000 | 4000 |
| вебинар | 4000 | 3500 |
Телефон для справок: (495) 787-77-74/75 (доб. 5041, 5033, 5230).
Наши лекторы| Стаж работы в области ПОД/ФТ |
Ученая степень, награды | |
|---|---|---|
| Зезюлин Кирилл Викторович | 14 лет | Государственные и ведомственные награды, грамоты, благодарность Правительства РФ |
| Иванов Эдуард Александрович | 12 лет | Доктор юридических наук, профессор |
| Угнич Наталья Владимировна | 18 лет | Аккредитованный лектор в учебном центре Росфинмониторинга |
