Письмо Комитета РФ по финансовому мониторингу

05.06.2002


Уважаемые члены НАУФОР!


        Обращаем ваше внимание на то, что на правовой странице сайта размещено письмо Комитета РФ по финансовому мониторингу от 30 мая 2002 г. N 02-1-27/714, устанавливающее новые формы представления некредитными  организациями  сведений об операциях с денежными  средствами  или  иным  имуществом,  подлежащих   обязательному контролю,  а  также  иных  операциях  с  денежными  средствами   или иным имуществом, связанных с  легализацией  (отмыванием)  доходов,  полученных