Вниманию кредитных организаций!

05.07.2002

В целях исполнения обязательств о предупреждении, пресечении и ликвидации терроризма во всех его формах и проявлениях, принятых в Российской Федерацией в соответствии с международными договорами, и реализации положений Указа Президента Российской Федерации "О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1373 от 28.09.2001 г.", от 10.01.2002 г. № 6 и Указа Президента Российской Федерации "О мерах по выполнению резолюций Совета Безопасности ООН 1388 от 15.01.2002 г. и 1390 от 16.01.2002 г." № 393 от 17.04.2002 г. Центральный банк Российской Федерации обращает внимание кредитных организаций на необходимость принятия мер, направленных на предотвращение использования банковской системы Российской Федерации в целях финансирования террористической деятельности.
В случае обнаружения при совершении банковских операций и других сделок упоминания о лицах, связанных с финансированием терроризма, включаемых в списки, доводимые до сведения кредитных организаций указаниями оперативного характера Банка России, кредитными организациями должны приниматься во внимание в качестве руководства следующие нормативные правовые акты и документы (но не ограничиваться ими):
1. Федеральный закон "О борьбе с терроризмом" от 25.07.1998 г. № 130-ФЗ
(в том числе статьи 3 и 9).
2. Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем" от 7 08.2001 г. № 115-ФЗ (в том числе пункт 3
статьи 7).
3. Уголовный кодекс Российской Федерации (в том числе статьи 205, 207, 277).
4. Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР (в том числе статьи 108, 109, 110).
5. Гражданский кодекс Российской Федерации (в том числе статья 858).
6. Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" от 2.12.1990 г. № 395-1
(в том числе статьи 26 и 27).
7. Указ Президента Российской Федерации от 17.04.2002 № 393 "О мерах по
выполнению резолюций Совета Безопасности ООН 1388 от 15 января 2002 г. и
1390 от 16 января 2002 г.".
8. Указ Президента Российской Федерации от 10.01.2002 № 6 "О мерах по
выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1373 от 28 сентября 2001 г.".
9. Указ Президента Российской Федерации от 6.03.2001 № 266 "О мерах по выполнению
резолюции Совета Безопасности ООН 1333 от 19 декабря 2000 г.".
10. Указ Президента Российской Федерации от 5.05.2000 № 786 "О мерах по
выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1267 от 15 октября 1999 г.".
11. Указ Президента Российской Федерации от 20.10.1998 № 1271 "О мерах по
выполнению резолюций Совета Безопасности ООН 1173 от 12 июня 1998 г. и 1176
от 24 июня 1998 г.".
12. Указание оперативного характера Банка России от 28.11.2001 № 137-Т
"О рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего
контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем".
13.Указание оперативного характера ЦБР от 11 апреля 2002 г. № 44-Т
"В дополнение к Указаниям оперативного характера от 30.10.2001 г. № 127-Т и от
1.02.2002 г. № 12-Т"
14. Указание оперативного характера ЦБР от 20 мая 2002 г. № 66-Т
"В дополнение к Указаниям оперативного характера от 30.10.2001 г. № 127-Т
и от 1.02.2002 г. № 12-Т"
15. Указание оперативного характера ЦБР от 20 мая 2002 г. № 67-Т
"О нормативных правовых актах, применяемых в целях борьбы с финансированием
терроризма"
16. Указание оперативного характера ЦБР от 30 октября 2001 г. № 127-Т
"О мерах, предпринимаемых США по предотвращению финансирования терроризма"
(с изменениями от 28 ноября, 27 декабря 2001 г., 11 апреля, 20 мая 2002 г.)
17. Указание оперативного характера ЦБР от 1 февраля 2002 г. № 12-Т
"О мерах, предпринимаемых во исполнение резолюций Совета Безопасности ООН"
(с изменениями от 11 апреля, 20 мая 2002 г.)
18. Письмо ЦБР от 28 ноября 2001 г. № 136-Т
"В дополнение к Указанию оперативного характера от 30.10.2001 г. № 127-Т"
(с изменениями от 27 декабря 2001 г.)
19. Письмо ЦБР от 27 декабря 2001 г. № 166-Т
"В дополнение к Указаниям оперативного характера от 30.10.2001 г. № 127-Т и
от 28.11.2001 г. № 136-Т"

Все вышеупомянутые нормативные правововые акты дополнительно размещены на правовой странице сайта НАУФОР