Правовая страница - Нормативная база — Нормативная база — Нормативные акты Правительства РФ, министерств и ведомств РФ, письма и разъяснен... — Внутренний контроль —

Росфинмониторинг, архив КФМ России

На страницу: Пред. 1, 2

Приказ Росфинмониторинга от 5 октября 2009 года № 245 "Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Приказ Росфинмониторинга от 24 января 2007 года № 13 "О признании утратившим силу приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 24 апреля 2006 года № 53"
Положение об издании КФМ России постановления о приостановлении операции (операций) с денежными средствами или иным имуществом в случаях, предусмотренных федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденное приказом КФМ России от 16 июня 2003 года N 72

На страницу: Пред. 1, 2