Контрольные процедуры в рамках ПОД/ФТ (противодейтв. легализации....)

Volpe     Рег.: 08.09.2009 Сообщений: 7

Сообщ. #1 от 09.09.2009 11:36 Цитата Коллеги! С какого-то момента времени нас, проф. участников, ФСФР обязала осуществлять специальный контроль (контроль в целях ПОД/ФТ), интересует следующее, каким образом у вас организовано реализация 115-ФЗ, м.б. есть какие-то схемы проверок (кроме идентификации клиентов (депонентов)). А так же есть, ли какие-то внешние документы, регулирующие ПОД/ФТ в Депозитариях (я пока таких документов найти не могу).   Спасибо.

Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.