Приказ Росфинмониторинга от 8 мая 2009 г. № 103

anna_pl

Рег.: 17.02.2009

Сообщений: 7

Сообщ. #1 от 03.09.2009 12:18

Цитата

31.08.2009
Информационное сообщение

В целях совершенствования организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, а также иными лицами процедур внутреннего контроля с учетом риск-ориентированных подходов, приказом Росфинмониторинга от 8 мая 2009 г. № 103 утверждены Рекомендации по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации данный приказ в государственной регистрации не нуждается, письмо Минюста России от 18 августа 2009 г. № 01/9987-ДК).

ЗАО ЭНИМС-СОФТМАШ*

Сообщений: 21

Сообщ. #2 от 15.09.2009 16:04

Цитата

Добрый день!
Я так понимаю, что во исполнение этого приказа Росфинмониторинга, придется переделывать Правила легализации. Когда появятся Правила НАУФОР (примерные для написания профиками), со внесенными туда изменениями???

anna_pl

Рег.: 17.02.2009

Сообщений: 7

Сообщ. #3 от 21.09.2009 12:23

Цитата

Я тоже так понимаю и жду каких-нибудь комментариев. А народ никак не реагирует.

atevs

Москва

Рег.: 12.09.2007

Сообщений: 40

Сообщ. #4 от 21.09.2009 13:15

Цитата

На семинаре Фсфр рекомендовали (не обязывали) внести изменения в Правила в соответствии с обновлением перечня критериев и признаков. А так каждая организация сама решает-выбирает нужны ли те или иные признаки и критерии в правилах.

Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.