-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыАттестация и обучение
Тесты по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Правила форума makuhina*
АО Газинвест ИК
нет
Рег.: 27.10.2006
Сообщений: 155
Сообщ. #1 от 23.12.2009 13:41 
Здравствуйте Всем, кто нибуть может поделиться тестами по противодействию легализации(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма?
Так как плановый инструктаж проводится не реже двух раз в год, тесты приходится составлять каждый раз свежие я так понимаю..?
Если кому не жалко, пришлите пожалуйста на econom-sdc@yandex.ru
Буду очень благодарна.
Готова поделиться своим вариантом первого тестирования.ef-of
Рег.: 26.11.2008
Сообщений: 15
Сообщ. #2 от 12.01.2010 11:20 
Был бы тоже очень признателен, если бы и мне прислали на адрес 5024959@mail.ru
Заранее спасибо большое!Anlx
Рег.: 22.06.2009
Сообщений: 133
Сообщ. #3 от 19.01.2010 07:27
И я был бы очень благодарен за такую информацию. Кто может поделиться тестами пришлите, пожалуйста, на адрес vishnevsky_a@mail.ruЛюбовь
Москва
Рег.: 24.02.2010
Сообщений: 63
Сообщ. #4 от 11.03.2010 15:37
А что это за тесты? у меня вот как раз вопрос по поводу повышения квалификации ген. директора и контроля в профе. Надо ли проходить какие повышения квалификации?Alexey
Рег.: 24.02.2010
Сообщений: 7
Сообщ. #5 от 12.03.2010 09:25
Цитата:
А что это за тесты? у меня вот как раз вопрос по поводу повышения квалификации ген. директора и контроля в профе. Надо ли проходить какие повышения квалификации?
Если Вы о говорите о прохождении целевого инструктажа по ПОД/ФТ - его обязательно должны проходить и ген. дир. и контролер. ФСФР на эту тему особо обращает внимание при проверках. Мы проходили в Скрине, а потом еще я наткнулся на информацию, что у них и в дистанционной форме можно обучиться, правда в суть не углублялся.Любовь
Москва
Рег.: 24.02.2010
Сообщений: 63
Сообщ. #6 от 12.03.2010 09:31
Спасибо, кстати, для всех кого еще такой вопрос интерсовал нашла законодательство по этому поводу: Федеральная служба по финансовому мониторингу П р и к а з № 256 01.11.2008
″Об утверждении Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма″.
Alexey
Рег.: 24.02.2010
Сообщений: 7
Сообщ. #7 от 12.03.2010 10:21
256 Приказ - это наша ″головная боль″. Особенно, когда читаешь перечень лиц, которые должны учиться: http://center.skrin.ru/Default.aspx?rid=790
Кстати, к вопросу о тестах, если все-таки кому-то не жалко....makuhina*
АО Газинвест ИК
нет
Рег.: 27.10.2006
Сообщений: 155
Сообщ. #8 от 08.04.2010 09:31
То Alexey вы напишите свой адресс эл. почты.. или напишите мне на почту, я вам вышлю, то что есть у меня на данный момент..)olesya
Рег.: 18.01.2010
Сообщений: 16
Сообщ. #9 от 08.04.2010 10:02
И мне тесты ну ОЧЕНЬ нужны... пожа-а-а-а-луйста :)
Заранее ОГРОМНОЕ спасибо!
lesykarmanova@mail.ruAlexey
Рег.: 24.02.2010
Сообщений: 7
Сообщ. #10 от 09.04.2010 15:30
To makuhina
Мой адрес: alexey_laskov@mail.ru
Буду очень благодарен!pea*
ООО ИК Инфинити
Рег.: 19.02.2009
Сообщений: 2
Сообщ. #11 от 24.04.2010 15:29
Очень очень нужны тесты очень очень очень!!! Кто может поделиться тестами пришлите, пожалуйста, на адреста kolyhom@mail.ru....Спасибо большое за понимание!Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
