Сообщение в Росфинмониторинг |
Правила форума |
Fanny
Рег.: 15.12.2009 Сообщений: 119 |
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, если клиент выводит свои ден. средства со спец. брокер. счёта, чтобы снять их через кассу брокера. Сумма больше 600 т. р. Надо ли сообщать об этой операции в Росфинмониторинг? А если на свой счёт в банке? Надо ли?
Спасибо! |
Anlx
Рег.: 22.06.2009 Сообщений: 133 |
Клиент же ВЫВОДИТ свои д/с, вот еслиб вносил эти д/с вам в кассу для пополнения своего счета - вот тогда нужно было бы. А при выводет не ненужно.
Сообщать нужно в том случае, если есть подозрения, что деньги от сомнительной деятельности. В вашем случае вы знаете откуда деньги. |
Fanny
Рег.: 15.12.2009 Сообщений: 119 |
Anix, спасибо за ответ. Была небольшая путаница в голове. Теперь всё ясно.
|
Evgencheg
Рег.: 29.07.2009 Сообщений: 93 |
Об операции сообщить нужно п.1 ст.6 115-фз
|
Anlx
Рег.: 22.06.2009 Сообщений: 133 |
Evgencheg, аргументируйте, пожалуйста.
В той статье, что вы указываете, нет указания на информирования о подобных операциях. Согласно статье, сообщать нужно, если операции с д/с свыше 600 тр и это: 1) снятие/зачисление д/с на счет юрлица, если это не обусловлено его д-тью 2) покупка/продажа иностр валюты 3) приоб ЦБ за наличный расчет 4) обмен банкнот 5) внесение физиком д/с в уставной капитал. |
Evgencheg
Рег.: 29.07.2009 Сообщений: 93 |
А деятельностью профика что обусловлено???
Вот если бы вы акции на эту сумму гнали из другого профика тогда да, это обусловлено деятельностью профика.... |
Evgencheg
Рег.: 29.07.2009 Сообщений: 93 |
Забыл написать...это если наликом...а если на счет клиента в банке стучать не надо, там сам банк при заводе денег отстучит
|
Anlx
Рег.: 22.06.2009 Сообщений: 133 |
Evgencheg, несовсем понятно ваше объяснение.
|
Anlx
Рег.: 22.06.2009 Сообщений: 133 |
Правильно я понимаю, что вы в данном случае ссылатесь на пункт ″снятие со счета или зачисление на счет юридического лица денежных средств в наличной форме в случаях, если это не обусловлено характером его хозяйственной деятельности″??
|
Evgencheg
Рег.: 29.07.2009 Сообщений: 93 |
Что обусловлено деятельностью профика?
заключение сделок на рынке ценных бумаг, а не перевод денежных средств со счета на счет.... посмотрите Устав общества.....цели создания какие, посмотрите определения видов проф. деятельности в ФЗ о РЦБ. |
Evgencheg
Рег.: 29.07.2009 Сообщений: 93 |
Цитата: Правильно я понимаю, что вы в данном случае ссылатесь на пункт ″снятие со счета или зачисление на счет юридического лица денежных средств в наличной форме в случаях, если это не обусловлено характером его хозяйственной деятельности″?? ДА |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.