Сделка свыше 600 000 руб. |
Правила форума |
Елена |
Сделка по продаже акций на сумму свыше 600 000 руб.(предпоставка) Контрагент затребовал у моего нерезидента нотариальные копии учредительных документов (по почте), а это не больше - не меньше - 74 странички. Я так понимаю, что это в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Обязана ли я вообще высылать их в соответствии с законом (могу ли отказаться), и какие меры за непредоставление (на чьей стороне закон).
|
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.