Сделка свыше 600 000 руб.

Елена

Сообщ. #1 от 22.11.2005 16:09

Цитата

Сделка по продаже акций на сумму свыше 600 000 руб.(предпоставка) Контрагент затребовал у моего нерезидента нотариальные копии учредительных документов (по почте), а это не больше - не меньше - 74 странички. Я так понимаю, что это в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Обязана ли я вообще высылать их в соответствии с законом (могу ли отказаться), и какие меры за непредоставление (на чьей стороне закон).