Смена реквизитов счета у клиента доверительного управления.

ООО ИНТАРГО*   Сообщений: 33

Сообщ. #1 от 13.04.2011 14:03 Цитата У клиента доверительного управления за время, пока средства находятся в управлении, меняется банковский счет, это оформляется доп. соглашением к договору ДУ, и заполняется новая анкета клиента. После этого клиент выводит средства с ДУ, на свой новый банковский счет. Подлежит ли эта операция сообщению в Росфин? И вообще насколько законно изменение реквизитов счета клиента, в период действия договора доверительного управления, ведь получается ситуация когда деньги вводились с одного счета а выводятся на другой.

ООО Пилгрим Эссет Менеджмент*   Сообщений: 11

Сообщ. #2 от 13.04.2011 17:33 Цитата Обсолютно законно, главное чтоб это не был счет 3-го лица. Клиент вам предоставил  новую Анкету  и указал новые реквизыты из которых вы видите что  счет открыт на имя клиента, тоесть обязательную процедуру идентификации клиент прошел. Сообщать ничего не нужно. А менять реквизиты клиент может сколько угодно раз ( мало ли ситуаций разных: допустим банк обонкротился), запретить вы ему это не можите, главное чтобы эти реквизыты  принадлежали клиенту и у вас была  новая Анкета клиента. Конечно если клиент будет менять  банковские реквизиты раз месяц это подозрительно, но не незаконно.

Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.