РОСФИНМОНИТОРИНГ

donna_lucia     Рег.: 06.02.2011 Сообщений: 78

Сообщ. #11 от 05.05.2011 14:04 Цитата Насколько я знаю, ФСФМ такой список не утверждала, т.е. его нет. Предлагаю ориентироваться на письма ФАТФ.

Fanny     Рег.: 15.12.2009 Сообщений: 119

Сообщ. #12 от 06.05.2011 08:38 Цитата Такой вопрос: брокер (не кредитная организация) по поручению клиента (оффшорная организация) содействует в покупке им векселя не обращающегося на бирже. Надо ли сообщать о такой сделке в Росфинмониторинг или нет?

Lenap     Рег.: 30.04.2008 Сообщений: 23

Сообщ. #13 от 06.05.2011 09:17 Цитата Я со спорными вопросами поступаю очень просто - звоню в РО Росфимониторинга и задаю такие каверзные вопросы - в нашем сидят довольно таки адекватные люди и квалифицированно отвечают. В конце концов - они же проверять будут.

Fanny     Рег.: 15.12.2009 Сообщений: 119

Сообщ. #14 от 06.05.2011 10:18 Цитата Спасибо за совет)

Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.