Открытие счета депо юр.лицу - нерезиденту

deptmapb Тюмень    Рег.: 28.04.2011 Сообщений: 62

Сообщ. #1 от 17.11.2011 06:44 Цитата Уважаемые коллеги! Прошу поделиться опытом. Есть ли какие-нибудь нюансы открытия счета депо юридическому лицу - нерезиденту, а также если этот нерезидент - банк? Мы банк - профучастник (депозитарий). Раньше с этим не сталкивались. Еще такой вопрос: реквизиты такого депонента (наименование, адрес, сведения о регистрации) на каком языке заводить в базу? Т.е. как это обычно выглядит в списках акционеров, например? На русском или английском?

машера     Рег.: 06.03.2007 Сообщений: 95

Сообщ. #2 от 30.11.2011 08:43 Цитата Ну, во-первых список документов для открытия сч депо юрлицу-нерезу ( как и нерезу физ) должен содержаться в регламенте (условиях осущ деп дея-ти) вы же профучастник. Документы от нереза должны быть апостилированы. Как вы станете называть его в своей учетной системе -ваше дело, главное в соотв с его уставн документами. Какие документы являются уставными зависит от государства и формы собственности нереза. Если грубо обобщать то это устав/учред договор, сертификат об инкорпорации/реш суда (свидет о регистрации) свидетельство о местонах, свидетельсво о руководителях, подвержд полномочий, доверенность на представителя хорошо затребовать выписку из реестра о полномочиях или иной аналог нашей выписки ЕГРЮЛ, а также копии паспортов рук-ва. Не следует забывать , для каких целей открывается счет, т.е. Если депонент хочет работать с цб для квалов, то соотв следует список док-тов расширить. Ну и естественно нужно помнить о ПОДФТ ))) включь в запрос и копии паспортов рук-ва например. Совет: зайдите на сайт к любому известному брокеру и загляните на страничку ″как стать клиентом″

deptmapb Тюмень    Рег.: 28.04.2011 Сообщений: 62

Сообщ. #3 от 30.11.2011 11:31 Цитата Спасибо за развернутый ответ и за совет. Правда вопрос у меня был по нюансам, может быть учета, отчетности, контроле операций и т.п. Я так понимаю, это обычный клиент с разницей лишь в комплекте документов.

Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.