не забываем менять правила по легализации!!!! |
Правила форума |
Evolution
Рег.: 10.08.2012 Сообщений: 1219 |
Цитата: кто как прописал первичную проверку знаний по п.4.4. 3471-У??? Тесты или устно? я так прописал 11.6.2. Используются следующие методы проведения проверки знаний: 11.6.2.1. Очный, с использование тестов на бумажных носителях. 11.6.2.2. Собеседование. |
Наталья
Рег.: 24.10.2007 Сообщений: 294 |
Цитата: я так прописал11.6.2. Используются следующие методы проведения проверки знаний:11.6.2.1. Очный, с использование тестов на бумажных носителях.11.6.2.2. Собеседование. И тесты уже придумали? Сколько вопросов? |
Evolution
Рег.: 10.08.2012 Сообщений: 1219 |
Цитата: И тесты уже придумали? Сколько вопросов? да, тест составили, 27 вопросов |
BellaDonna
Рег.: 18.12.2013 Сообщений: 25 |
Вопрос по программе замораживания.
″Порядок учета и фиксирования информации о выданных денежных средствах ″.... В каких случаях мы выдаем денежные средства ? 1. пункт 4. статьи 7.4. В целях обеспечения жизнедеятельности физического лица, в отношении которого принято решение о замораживании (блокировании) его денежных средств или иного имущества, а также проживающих совместно с ним членов его семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода, межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, принимается решение о назначении этому лицу ежемесячного гуманитарного пособия в размере, не превышающем 10 000 рублей. Выплата указанного пособия осуществляется за счет замороженных (блокированных) денежных средств или иного имущества, принадлежащих получателю пособия. 2. Физическое лицо, включенное в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, по основаниям, предусмотренным подпунктами 2, 4 и 5 пункта 2.1 настоящей статьи, в целях обеспечения своей жизнедеятельности, а также жизнедеятельности совместно проживающих с ним членов его семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода, вправе: 1) осуществлять операции с денежными средствами или иным имуществом, направленные на получение и расходование заработной платы в размере, не превышающем 10 000 рублей в календарный месяц из расчета на каждого указанного члена семьи; 2) осуществлять операции с денежными средствами или иным имуществом, направленные на получение и расходование пенсии, стипендии, пособия, иной социальной выплаты в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также на уплату налогов, штрафов, иных обязательных платежей по обязательствам физического лица, указанного в абзаце первом настоящего пункта; 3) осуществлять в порядке, установленном пунктом 10 статьи 7 настоящего Федерального закона, операции с денежными средствами или иным имуществом, направленные на получение и расходование заработной платы в размере, превышающем сумму, указанную в подпункте 1 настоящего пункта, а также на осуществление выплаты по обязательствам, возникшим у него до включения его в указанный перечень. Правильно лия понимаю, что надо прописать об этих двух случая и установить для них порядок фиксирования и учета ? Или тут имеется ввиду только гуманитарное пособие которое мы выдаем по решению межведомственного органа? |
Anuta
Рег.: 31.08.2010 Сообщений: 1133 |
Коллеги, доброе утро. А что вы написали вот здесь:
требования к документам юридического лица - нерезидента, представляемым в соответствии с подпунктом 2.5 пункта 2 приложения 2 к Положению № 444-П? |
Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012 Сообщений: 2332 |
подготовка и представление не реже одного раза в год коллегиальному исполнительному органу некредитной финансовой организации письменного отчета, согласованного с руководителем некредитной финансовой организации, о результатах реализации ПВК по ПОД/ФТ, рекомендуемых мерах по улучшению системы ПОД/ФТ (при наличии в некредитной финансовой организации коллегиального исполнительного органа);
Здесь же речь идет о Правлении? Не Совет же директоров? |
Злючка-колючка Москва
Рег.: 16.07.2013 Сообщений: 318 |
Цитата: Здесь же речь идет о Правлении? да, о Правлении. |
natavan
Рег.: 25.05.2010 Сообщений: 412 |
Цитата: Здесь же речь идет о Правлении? Не Совет же директоров? ну это у кого как ))) у нас вот совет директоров |
Злючка-колючка Москва
Рег.: 16.07.2013 Сообщений: 318 |
Цитата: ну это у кого как )))у нас вот совет директоров СД не равно коллегиальному органу, а вот коллегиальный орган иначе называется Правлением и не у всех есть... |
Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012 Сообщений: 2332 |
Цитата: СД не равно коллегиальному органу, а вот коллегиальный орган иначе называется Правлением и не у всех есть... согласна, вот это я и пыталась донести до юристов) Спасибо, Злючка-колючка |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.