Легализация (в основном к сотрудникам НАУФОР)

Иванова Юлия

Сообщ. #1 от 08.08.2005 17:41 Цитата Добрый день! А подскажите, почему вообще решили разрабатывать новые примерные Правила противодействия легализации доходов и т.д.? Это требование какого-то постановления или что? В основном интересует  - важна ли дата утверждения? И надо ли это дело сразу отправлять в ФСФР на согласование? Или это просто новая редакция, до которой наконец-то дошли руки? Господа знающие - большая просьба - если отвечаете на вопрос, подтверждайте, пожалуйста, свои ответы ссылкой на закон! Заранее благодарю за ответ!

АДВ

Сообщ. #2 от 08.08.2005 19:18 Цитата 115-ФЗ я не знаю по какому поводу решили переделывать правила, знаю только что в них была ошибка с наименование уполномоченного органа, который переименовался из КФМ в ФСФМ. Соответственно, если в ваших правилах написано, что вы должны отправлять инфу в КФМ, то ваши правила не соответствуют действительности. значит надо сделать новые правила и утвердить их в ФСФР в положеном порядке. я так думаю.

Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.