сообщения в РФМ |
Правила форума |
Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014 Сообщений: 2124 |
Цитата: Обновлять инфу она перестала ездить потому что ноги больные да и лень просто. Вопрос - имеем ли мы право переводить купон на ее расч счет с спец депозит счета? и с пенсионеркой аналогично рассуждаю - но здесь проще - во-первых, проверили паспорт. то есть по сути - обновили сведения. а далее - также - ″выявили″ операцию, проанализировали и не увидели легализации. |
Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014 Сообщений: 2124 |
Коллеги!
У кого-нибудь есть опыт отправки сообщения в КФМ с нарушением срока? То есть операция, подлежащая обязательному контролю. Не сообщили во время. сообщили с опозданием. с большим :( Что происходит далее? по идее РосФин должен Банку России сообщить о нашем нарушении и далее что - происходит - проверка или сразу штраф? или без последствий обошлось? |
Nazareth Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014 Сообщений: 1966 |
какая операция? какого рода?
|
Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014 Сообщений: 2124 |
Цитата: какая операция? какого рода? пресловутое зачисление ДС на банковский счет (если меньше 3-х месяцев со дня открытия счета). причем давно это было ( у меня твердое убеждение, что данный пункт относится к кредитным организациям, но перспектива судиться не окрыляет. вот и думаю - если сейчас сообщить - хоть нарушение перестанет считаться длящимся и есть надежда что пройдет срок давности. но интересно что РосФИн в этой ситуации предпринимает... |
Nazareth Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014 Сообщений: 1966 |
в правил подфт это сделка была обозначена как подлежащая контролю?
|
Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014 Сообщений: 2124 |
Цитата: в правил подфт это сделка была обозначена как подлежащая контролю? а как же ... в формулировке: ″Иные операции с денежными средствами или иным имуществом, указанные в статье 6 Федерального закона″ |
Nazareth Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014 Сообщений: 1966 |
зачисление списание перевод - делают только операторы плат системы в соответствии с 161-фз или агенты. НФО не осуществляют переводы, зачисления списания
|
Nazareth Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014 Сообщений: 1966 |
поэтому я просто не вижу что может написать росфин и или мегарегулятор в претензии к вам
|
Злючка-колючка Москва
Рег.: 16.07.2013 Сообщений: 318 |
Цитата: зачисление списание перевод - делают только операторы плат системы в соответствии с 161-фз или агенты. НФО не осуществляют переводы, зачисления списания +1 p.s. несмотря на мою описанную ранее ситуацию :) |
Nazareth Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014 Сообщений: 1966 |
поэтому забей))) по нашему опыту скажу мы такие операции отслеживаем и отчитаем если будет повод . НО не сделали бы - нет оснований привлечь вас к ответственности
|
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.