-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
сообщения в РФМ
Правила форума Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #51 от 16.02.2015 16:33 
Цитата:
Обновлять инфу она перестала ездить потому что ноги больные да и лень просто. Вопрос - имеем ли мы право переводить купон на ее расч счет с спец депозит счета?
и с пенсионеркой аналогично рассуждаю -
но здесь проще - во-первых, проверили паспорт. то есть по сути - обновили сведения.
а далее - также - ″выявили″ операцию, проанализировали и не увидели легализации.Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #52 от 17.02.2015 12:46
Коллеги!
У кого-нибудь есть опыт отправки сообщения в КФМ с нарушением срока?
То есть операция, подлежащая обязательному контролю. Не сообщили во время. сообщили с опозданием. с большим :(
Что происходит далее? по идее РосФин должен Банку России сообщить о нашем нарушении
и далее что - происходит - проверка или сразу штраф? или без последствий обошлось?
Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #53 от 17.02.2015 13:30
какая операция? какого рода?
Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #54 от 17.02.2015 13:59
Цитата:
какая операция? какого рода?
пресловутое зачисление ДС на банковский счет (если меньше 3-х месяцев со дня открытия счета). причем давно это было (
у меня твердое убеждение, что данный пункт относится к кредитным организациям, но перспектива судиться не окрыляет.
вот и думаю - если сейчас сообщить - хоть нарушение перестанет считаться длящимся и есть надежда что пройдет срок давности.
но интересно что РосФИн в этой ситуации предпринимает...
Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #55 от 17.02.2015 14:06
в правил подфт это сделка была обозначена как подлежащая контролю?Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #56 от 17.02.2015 14:15
Цитата:
в правил подфт это сделка была обозначена как подлежащая контролю?
а как же ... в формулировке: ″Иные операции с денежными средствами или иным имуществом, указанные в статье 6 Федерального закона″
Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #57 от 17.02.2015 14:18
зачисление списание перевод - делают только операторы плат системы в соответствии с 161-фз или агенты. НФО не осуществляют переводы, зачисления списанияNazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #58 от 17.02.2015 14:20
поэтому я просто не вижу что может написать росфин и или мегарегулятор в претензии к вамЗлючка-колючка
Москва
Рег.: 16.07.2013
Сообщений: 318
Сообщ. #59 от 17.02.2015 14:24
Цитата:
зачисление списание перевод - делают только операторы плат системы в соответствии с 161-фз или агенты. НФО не осуществляют переводы, зачисления списания
+1
p.s. несмотря на мою описанную ранее ситуацию :)Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #60 от 17.02.2015 14:28
поэтому забей))) по нашему опыту скажу мы такие операции отслеживаем и отчитаем если будет повод . НО не сделали бы - нет оснований привлечь вас к ответственностиДля того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
