не забываем менять правила по легализации!!!! |
Правила форума |
N.Prof* ООО ПрофИнвест ИФК
Рег.: 28.08.2009 Сообщений: 280 |
baranov*
+1 Непонятно, что вообще с этим сообщением делать. |
N.Prof* ООО ПрофИнвест ИФК
Рег.: 28.08.2009 Сообщений: 280 |
Изменения, внесенные ФЗ №110-ФЗ от 05.05.2014, касающиеся упрощенной идентификации, касаются только кредитных организаций?
А проф участники только меняют сумму в операции, подлежащей контролю, полученной некоммерческой организацией выгоды. Так? |
uralim
Рег.: 03.02.2012 Сообщений: 2 |
Да, на семинаре по ПОД/ФТ 26.05.2014 лектор Шубочкин сказал, что упрощенная идентификация - это только для кредитных организаций
|
коллега
Рег.: 20.03.2009 Сообщений: 926 |
Цитата: Изменения, внесенные ФЗ №110-ФЗ от 05.05.2014, касающиеся упрощенной идентификации, касаются только кредитных организаций? А проф участники только меняют сумму в операции, подлежащей контролю, полученной некоммерческой организацией выгоды. Так? да, также поняла закон)) и внесла изменения в Правила только по операциям некоммерческой организации |
N.Prof* ООО ПрофИнвест ИФК
Рег.: 28.08.2009 Сообщений: 280 |
uralim, коллега, спасибо. Аналогично поняла.
|
Vincenzo Москва
Рег.: 11.01.2013 Сообщений: 80 |
Цитата: Цитата: Изменения, внесенные ФЗ №110-ФЗ от 05.05.2014, касающиеся упрощенной идентификации, касаются только кредитных организаций? А проф участники только меняют сумму в операции, подлежащей контролю, полученной некоммерческой организацией выгоды. Так? да, также поняла закон)) и внесла изменения в Правила только по операциям некоммерческой организации Коллеги, а как это профики (не КО) могут увидеть, что НКО получила денежные средства и (или) иное имущество от иностранных государств, международных и иностранных организаций... ? |
Vincenzo Москва
Рег.: 11.01.2013 Сообщений: 80 |
Цитата: Изменения, внесенные ФЗ №110-ФЗ от 05.05.2014, касающиеся упрощенной идентификации, касаются только кредитных организаций? А проф участники только меняют сумму в операции, подлежащей контролю, полученной некоммерческой организацией выгоды. Так? Коллеги, о какой ВЫГОДЕ идет речь? |
ООО Стандарт ИК*
Сообщений: 48 |
Коллеги, вышло новое положение взамен 715, знакомьтесь:
Постановление Правительства РФ от 29.05.2014 N 492 ″О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации″ |
Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012 Сообщений: 2332 |
оно еще не опубликовано?
-убрали отсутствие судимости -фразу про гуманитарий что еще? |
ООО Стандарт ИК*
Сообщений: 48 |
Источник публикации
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 02.06.2014 Примечание к документу КонсультантПлюс: примечание. Вступает в силу по истечении 7 дней после дня официального опубликования. |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.