Редакции правил ведения внутреннего учета? |
Правила форума |
Vincenzo Москва
Рег.: 11.01.2013 Сообщений: 80 |
Коллеги, подскажите!
У кого какие редакции правил ведения внутреннего учета, начиная с 2012 года? |
Anuta
Рег.: 31.08.2010 Сообщений: 1133 |
Это общая информация по изменениям НПА, внесение изменений в правила под/фт и проведение инструктажа. Может у кого по другому!
ДАТА ИНСТРУКТАЖА ИЗМЕНЕНИЯ НПА 28.01.2011 г. Обзор внесенных изменений в действующие правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 18.02.2011 г. Вступление в законную силу с 24.01.2011г. Федерального закона от 23.07.2010г. № 176-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 22.07.2011 г. Вступление в законную силу с 22.07.2011г. Положения о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (далее – Положение), утвержденного приказом ФСФМ от 17.02.2011г. № 59. 02.09.2011 г. Опубликование информационного письма Росфинмониторинга от 02.08.2011 № 17 о признаках операций, видов и условий деятельности, имеющих повышенный риск совершения клиентами операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (далее – Письмо). 21.11.2011 г. Вступление в законную силу с 21.11.2011г. Федерального закона от 08.11.2011г. № 308-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Утверждена новая редакция Правил внутреннего контроля. 15.08.2012 г. Вступление в законную силу с 17.07.2012 г. Постановление Правительства РФ от 30.06.2012 №667 «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации». Утверждена новая редакция Правил внутреннего контроля. 05.12.2012 г. Вступление в законную силу с 21.11.2012 г. Федерального закона от 20.07.2012 г. № 121-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования деятельности некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента». 17.01.2013 г. Вступление в законную силу с 01.01.2013 г. Федерального закона от 03.12.2012 г. № 231-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». Утверждена новая редакция Правил внутреннего контроля. 01.03.2013 г. Вступление в силу с 04.01.2013 г. Положения о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных буман (утверждено Приказом ФСФР от 24 мая 2012 г. №12-32/пз-н). Утверждена новая редакция Правил внутреннего контроля. 29.07.2013 г. Вступление в силу с 30.06.2013 г. ФЗ от 28.06.2013 г. № 134-ФЗ ″О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям″. Утверждена новая редакция Правил внутреннего контроля. 09.09.2013 г. Приказ Росфинмониторинга от 23 августа 2013 г. № 231 ″О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 мая 2009 г. №103 ″Об утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок″. Утверждена новая редакция Правил внутреннего контроля. Посмотрите, есть отдельная ветка по вашему вопросу. |
Anuta
Рег.: 31.08.2010 Сообщений: 1133 |
http://www.naufor.ru/forum.asp?id=19622
|
baranov* ООО Бенефорт
Рег.: 23.04.2014 Сообщений: 138 |
вопрос вроде был про правила ведения ВУ, а не про ПОДФТ...
|
Anuta
Рег.: 31.08.2010 Сообщений: 1133 |
Упс, ошиблась.
|
Vincenzo Москва
Рег.: 11.01.2013 Сообщений: 80 |
Цитата: Упс, ошиблась. Бывает. Вопрос про правила ведения ВУ актуален. |
referens
Рег.: 14.12.2010 Сообщений: 705 |
Цитата: Вопрос про правила ведения ВУ актуален. Вопрос меня удивил, пока законодательство по ВУ не правилось с момента утверждения правил, ну единственное незначительные изменения могли быть введены в связи с утверждением приказа 13-71/пз-н. А так все компании правят ВУ под себя по мере необходимости (смена форм, уточнение формулировок). |
Vincenzo Москва
Рег.: 11.01.2013 Сообщений: 80 |
Изменения законодательства как раз и интересует.
|
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.