Федеральная служба по финансовому мониторингу

Jonny

Сообщ. #1 от 17.03.2005 18:09

Цитата

Робятыыыыыы!!!!! Кто-нибудь вставал на учет в ФСФМ?
Это какой-то ужас, не могу ни у кого там получить внятный ответ. Загнали директора к нотариусу с формой 1-УЦ. Повезла ее лично. Охранник на входе не пропускает, говорит, надо было звонить нашему сотруднику, он бы вам пропуск заказал. Ладно, уговорила. Внутри здания еще один пост охраны. С металлоискателем. Туда меня, конечно, не пустили (куда уж нам, простым смертным, в оплот борьбы с терроризьмом). Вышла какая-то тетенька, забрала карту эту самую постановки на учет. Я говорю, как насчет АРМ-организация (это в случае чего чтобы каждый раз на почту не носиться или к ним). А мы, говорит, не выдаем сейчас. Ну ладно. Спрашиваю, когда нас на учет поставят – звоните, говорит, в секретариат.
Звоню на следующий день. Хочу с дуру получить входящий номер или что там у них дают. В секретариате говорят – это не к нам. Звоните по такому-то телефону. Звоню – это, говорят, не наш отдел, звоните туда-то. Звоню. Какая-то добрая тетенька объясняет, что типа, ждите ответа как соловей лета, поставим вас, родненьких, на учет и пришлем письмо. А если через месяц письма не будет – звоните.
Вспомнила я про это спустя полтора месяца. Звоню. По первому телефону никто не отвечает. Звоню по телефону с сайта. Мне говорят – вот вам телефон, звоните туда. Там, отвечаю, трубку не берут. Тогда туда. Там говорят – а, вы сдавали 1-УЦ? Тогда она ушла в отдел, где АРМ-организация (зачем? ее же не дают!), вам надо принести какую-то еще анкету (ну, думаю, директор меня прибьет, ему больше заняться нечем, как по нотариусам таскаться). Тетенька, говорю, у нас есть надзорный орган, ФСФР, может не надо нам еще одну анкету сдавать? А что вы, спрашивает, делаете. Ценными бумагами занимаемся. И все? (А что, мало что ли ). Все. Ну тогда в этот отдел с АРМом, все у них. Там говорят, что ничего не знают, позвоните вот по этому телефону (натурально, не вру и ничего не преувеличиваю). Короче, послали меня все-таки по тому телефону звонить, где никто трубку не берет. 3 дня звонила, сегодня дозвонилась. Как, спрашиваю, насчет постановки нас на учет. Это не к нам. Вот телефон. Там – это не наш отдел этим занимается. Вот телефон. Там – вы не туда звоните, мы вообще к этому отношения не имеем. Вот телефон. А там – трубку не берут. Уууууууууууууууууу!!!!
Вот в связи со всем этим вопрос. Кто-нибудь от них чего-нибудь добивался? Кто-нибудь вставал на учет, получал свой номер? Может, это я такая тупая, что-то не то делаю? Заранее спасибо все ответившим!

Камила

Сообщ. #2 от 21.03.2005 17:08

Цитата

Jonny, добрый день!
Очень Вас понимаю, сама прошла через весь этот кошмар. Так же пыталась в течении трех дней дозвониться, выходила даже на региональные представительства ФСФМ. В итоге я кое-как дозвонилась и меня ″обрадовали″ что АРМ-организация уже давно не предоставляется и не понятно когда они возобновят его ″раздачу″, а мне посоветовали ″ножками бегать на почту″. Чем мы и занимаемся..........

Митяй

Сообщ. #3 от 22.03.2005 17:46

Цитата

Всем здрясьте!
Может расскажиет поподробней, зачем профучаснику необходима ФСФМ? (понятно, что она нафиг не нужна, но всё таки?)

Камила

Сообщ. #4 от 24.03.2005 09:59

Цитата

Jonny, оставляю Вам номера телефонов, по которым я связывалась с сотрудниками данной службы:
(8095) 927-32-13, 927-32-99

Jonny

Сообщ. #5 от 24.03.2005 12:06

Цитата

Камила, спасибо огромное, попытаю счастья там.
Митяй, есть закон о противодействии отмыванию доходов, в котором сказано, что нужно сообщать об операциях, подлежащих обязательному контролю. Есть инструкция КФМ, которая рассказывает, как именно нужно сообщать. Зачем нам необходима ФСФМ? Я думаю, чтобы был еще один повод нас прищучить при случае. А уж мы ей точно не нужны.
Там вообще слабо представляют, что такое рынок ценных бумаг. Когда я туда звонила года полтора назад, мне посоветовали сообщать обо всех наших сделках на ММВБ, где сумма больше 600 тысяч :-). На слова о том, что контрагент мне не известен, очень удивились :-)
А еще была у нас такая ситуация - выдавали физику наличными сумму больше 600 тысяч по договору купли-продажи ценных бумаг. Вроде по закону об этом сообщать не надо. Но где-то на каком-то семинаре что-то слышали, что чем больше, тем лучше. Звоню в ФСФМ - они говорят, вот увас есть ФСФР, там и спрашивайте. А там отвечают - пишите запрос и направляйте нам. Когда-нибудь потом мы вам ответим. А сообщить о сделке надо не позднее следующего рабочего дня...

Jonny

Сообщ. #6 от 24.03.2005 15:16

Цитата

Митяй

Сообщ. #7 от 28.03.2005 18:27

Цитата

Весело... :)

Jonny

Сообщ. #8 от 30.03.2005 17:24

Цитата

Кстати, дозвонилась я по десятому телефону до какого-то милого дядечки, который разъяснил, что при наличии надзорного органа вставать на учет в ФСФМ мы не должны, а та карта 1-УЦ, которую мы сдали, служит основанием для занесения нас в базу. При этом никаких подтверждающих документов они не выдают. ″Не волнуйтесь, у нас ничего не пропадет″, -заверил он меня. Можете смело предоставлять информацию. Надеюсь...

Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.