ДЕЛОВАЯ РЕПУТАЦИЯ |
Правила форума |
Контроль гражданский
Рег.: 15.04.2007 Сообщений: 712 |
ВНИМАНИЕ!
Лица, которые являлись по состоянию на 02.10.2013г. членами СД, ЕИО (+его заместителями), членами КИО, главбухами (+их заместителями), рук-лями филиалов, главбухами филиалов кредитных организаций должны не позднее 01.04.2014 письменно уведомить свою кредитную организацию об их соответствии (несоответствии) квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации. Кредитные организации (филиалы) должны не позднее 01.05.2014 осуществить ряд действий, в числе которых - меры по освобождению (прекращению полномочий) лиц, несоответствующих квал. требованиям и (или) к деловой репутации (+несоблюдающих ограничения, установленные законами) ″Положение о порядке оценки соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации лиц, указанных в статье 11.1 Федерального закона ″О банках и банковской деятельности″ и статье 60 Федерального закона ″О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)″, и порядке ведения базы данных, предусмотренной статьей 75 Федерального закона ″О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)″ (утв. Банком России 25.10.2013 N 408-П) |
Elpes
Рег.: 12.07.2012 Сообщений: 364 |
Это только кредитным организациям нужно подтверждать?
|
Контроль гражданский
Рег.: 15.04.2007 Сообщений: 712 |
Угу
|
Elpes
Рег.: 12.07.2012 Сообщений: 364 |
ну, немного успокоили, хотя, думаю до всех остальных тоже доберутся. Вопрос времени
|
Контроль гражданский
Рег.: 15.04.2007 Сообщений: 712 |
Так что ″сушите″ все свою репутацию, если она ″подмоченная″ ))) А может наоборот - всем ″подмочить″ ее? А если каждый ″конопат″, то где на всех набрать лопат? )))
|
GKedruk* АО Датабанк
Рег.: 28.01.2009 Сообщений: 3 |
Доброго дня!
Кто-нибудь планирует определять отдельным внутренним документом порядок предоставления сведений о фактах, свидетельствующих о соответствии (несоответствии) требованиям к квалификации и(или) деловой репутации? Или достаточно внести изменения в устав и положение о СД? Ваше мнение? |
referens
Рег.: 14.12.2010 Сообщений: 705 |
Цитата: Или достаточно внести изменения в устав и положение о СД? А какого плана изменения можно внести? |
GKedruk* АО Датабанк
Рег.: 28.01.2009 Сообщений: 3 |
Цитата: А какого плана изменения можно внести? Требование документального подтверждения кандидатами своей квалификации и деловой репутации. |
Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012 Сообщений: 2332 |
У меня вопрос. Поделитесь опытом пожта. Может кто то сталкивался?
Как поступить с идентификацией клиентов юрлиц в рамках ПОД/ФТ, которые находятся в процедуре банкротства (открыто конкурсное производство). Клиент не выходит на связь. |
referens
Рег.: 14.12.2010 Сообщений: 705 |
Почтой запрос на идентификацию отправляйте, описи почтовые и квитанции - в дело. По логике вещей вы и операции по ним должны приостановить, раз они неидентифицированные, но они, наверное, и так ничего не проводят. Либо договор расторгайте, все равно уже работать не будут.
|
Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012 Сообщений: 2332 |
Цитата: Почтой запрос на идентификацию отправляйте, описи почтовые и квитанции - в дело. По логике вещей вы и операции по ним должны приостановить, раз они неидентифицированные, но они, наверное, и так ничего не проводят. Либо договор расторгайте, все равно уже работать не будут. хотим расторгнуть, как сделать правильно: 1) идентифицировать за предыдущие периоды? 2) при последней идентификации какие документы запросить. Решение суда? Как идентифицировать Генерального директора (конкурсного управляющего) и бенефициаров? |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.