444-П |
Правила форума |
Контроль гражданский
Рег.: 15.04.2007 Сообщений: 712 |
Обнаружил технический косячок в пункте 5 приложения №3 к 444-П: не указано о чьих Ф.И.О. идет речь:
″СВЕДЕНИЯ, ВКЛЮЧАЕМЫЕ В АНКЕТУ (ДОСЬЕ) КЛИЕНТА ... 5. Фамилия, имя, отчество (при наличии). ...″ Если заглянуть в аналогичное приложение в Приказе Росфинмониторинга №59 от 17.02.2011 (п. 9 приложения №4), то становится ясно, что пропущено продолжение: ″, должность сотрудника, ответственного за работу с клиентом″. |
Контроль гражданский
Рег.: 15.04.2007 Сообщений: 712 |
В пункте 5 приложения №1 к 444-П забыли про серию миграционной карты. Миграционные карты имеют серию. Примечательно, что в Приказе РФМ №59 от 17.02.2011 (п. 1.5 приложения №1) серия миграционной карты предусмотрена.
|
Наталья
Рег.: 24.10.2007 Сообщений: 294 |
Косяк на косяке и косяком погоняет....)))
|
Контроль гражданский
Рег.: 15.04.2007 Сообщений: 712 |
Обратите внимание на следующую разницу.
Извлечение из п.1.1 Приложения №2 (приказ РФМ №59): ″СВЕДЕНИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В ЦЕЛЯХ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА И ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ″ ... 1.1. Наименование (полное, сокращенное (если имеется) и наименование на иностранном языке (если имеется)). ...″ Извлечение из п. 1.1 Приложения 2 444-П: ″СВЕДЕНИЯ, ПОЛУЧАЕМЫЕ В ЦЕЛЯХ ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТОВ - ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ - ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ... 1.1. Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) и (или) на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (если имеются). ...″ Как мы видим, Банк России в соответствии с пунктом 5 статьи 54 ГК РФ выделил отдельно наименование и фирменное наименование. Поэтому теперь придется в анкете разбивать: Наименование на русском языке: - полное: - сокращенное: Наименование на иностранном языке: - полное: - сокращенное: Фирменное наименование на русском языке: - полное: - сокращенное: Фирменное наименование на иностранном языке: - полное: - сокращенное: ″Непрестанно обращай взор свой на зады, чем сбережешь себя от знатных ошибок″ Козьма Прутков |
коллега
Рег.: 20.03.2009 Сообщений: 926 |
Контроль гражданский, зачем косяки выискиваете?
есть куча указаний, законов, которые вступили в силу с 01 марта. Теперь надо свои документы приводить в соответствие с ними. Хочешь - не хочешь, а документы должны быть сделаны в организациях. |
Контроль гражданский
Рег.: 15.04.2007 Сообщений: 712 |
Как раз приведением в соответствие документов и занимаюсь. Если замечаю какие-либо особенности выношу на обсуждение и/или просто обращаю на это внимание коллег ″по цеху″.
|
Контроль гражданский
Рег.: 15.04.2007 Сообщений: 712 |
Банк России не указал ничего про сведения о государственной регистрации в отношении ю.л. нерезов или это требование касается и нерезов?
Извлечение из п. 1.4 приложения 2 к 444-П: СВЕДЕНИЯ, ПОЛУЧАЕМЫЕ В ЦЕЛЯХ ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТОВ - ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ - ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ... 1.4. Сведения о государственной регистрации: основной государственный регистрационный номер согласно свидетельству о государственной регистрации юридического лица (свидетельству о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года) и место государственной регистрации. ...″ |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.