не забываем менять правила по легализации!!!! |
Правила форума |
Nazareth Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014 Сообщений: 1966 |
Добрый день! Вопрос по пункту 6.1 главы 6 445- П:
″порядок учета и фиксирования информации о выданных денежных средствах физическим лицам, включенным в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (далее - Перечень организаций и физических лиц″ Насколько я понимаю речь идет о гуманитарном пособии и прочей требухе. вообще не понимаю что писать. самое интересное что в 375-П (аналог 445-П для банков) даже нет такого требования описать порядок. У кого нибудь были мысли насчет этого? Если есть поделитесь плиз |
Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014 Сообщений: 2124 |
я пока написала так:
″Информация о выданных денежных средствах физическим лицам на основании решения межведомственного координационного органа фиксируется в сообщении об операции″ имея в ввиду, что сообщение об операции все равно составляется (согласно моим правилам :) ) - вот там и зафиксирую, что выдала мол средства . может еще добавить, что еще и в регистрах ВУ фиксируется? Как такая идея? Решительно не хочу еще один журнал заводить ″Журнал учета выданных средств″ |
Anuta
Рег.: 31.08.2010 Сообщений: 1133 |
Коллеги, у кого есть филиалы, вы уже написали:
Порядок взаимодействия Организации с ее филиалами (при их наличии) по вопросам ПОД/ФТ. если - да, киньте пожалуйста на Anuta665@rambler.ru Большое спасибо. |
Anuta
Рег.: 31.08.2010 Сообщений: 1133 |
Коллеги, киньте пожалуйста кто сделал:
Общая структура системы ПОД/ФТ, ее элементы (уровни), включая подразделение по ПОД/ФТ (статус (подчиненность), структура, задачи, функции, порядок организации работы). на Anuta665@rambler.ru |
Nazareth Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014 Сообщений: 1966 |
Цитата: Как такая идея? Решительно не хочу еще один журнал заводить ″Журнал учета выданных средств″ Идея в принципе плохая и в первую очередь изза того что ни вы ни я не могут в принципе правильно прописать процедуру выплаты . Вообще такая чушь |
Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014 Сообщений: 2124 |
Какая разница - какая процедура выплаты? Все равно нам не придется реализовывать выплату. Хот ябы потому, что - Выплата осуществляется по решению межведомственного координационного органа, а такого органа на данный момент не существует.
Поэтому я написала бла-бла-бла... составляется сообщение об операции .... бла-бла-бла. нет связи между процедурой выплаты и порядком фиксирования выплаты. а поскольку выплат не будет - пишу что хочу. |
коллега
Рег.: 20.03.2009 Сообщений: 926 |
Цитата: ″порядок учета и фиксирования информации о выданных денежных средствах физическим лицам, включенным в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (далее - Перечень организаций и физических лиц″ Насколько я понимаю речь идет о гуманитарном пособии и прочей требухе. Цитата: Какая разница - какая процедура выплаты? Все равно нам не придется реализовывать выплату. Хот ябы потому, что - Выплата осуществляется по решению межведомственного координационного органа, а такого органа на данный момент не существует. Поэтому я написала бла-бла-бла... составляется сообщение об операции .... бла-бла-бла. нет связи между процедурой выплаты и порядком фиксирования выплаты. а поскольку выплат не будет - пишу что хочу. ну профик не может выдать ни гуманитарное пособие, а вывод денежных средств по договору на брок.обслуживание не является выдачей гуманитарного пособия возможно, что этот пункт для НПФ на мой взгляд, из статьи 6 с учетом ″обеспечения своей жизнедеятельности, а также жизнедеятельности совместно проживающих с ним членов его семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода″ для профиков подходит только этот пункт: 2.4. Физическое лицо, включенное в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, по основаниям, предусмотренным подпунктами 2, 4 и 5 пункта 2.1 настоящей статьи, в целях обеспечения своей жизнедеятельности, а также жизнедеятельности совместно проживающих с ним членов его семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода, вправе: 3) осуществлять в порядке, установленном пунктом 10 статьи 7 настоящего Федерального закона, операции с денежными средствами или иным имуществом, направленные на получение и расходование заработной платы в размере, превышающем сумму, указанную в подпункте 1 настоящего пункта, А ТАКЖЕ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВЫПЛАТЫ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ, ВОЗНИКШИМ У НЕГО ДО ВКЛЮЧЕНИЯ ЕГО В УКАЗАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ. я рассматриваю этот пункт под внебиржевую сделку или сделку с отсрочкой оплаты/поставки |
Anuta
Рег.: 31.08.2010 Сообщений: 1133 |
Подскажите, подпадает такая сделка под обяз. контроль или она необычная:
1. лицо (не учредитель) вносит нал. в кассу организации взнос в уставный капитал 2. лицо (не учредитель) вносит на счет в банке, открытый для организации нал. денежные средства все выше 600 тыс. руб. |
natakri2008
Рег.: 23.10.2014 Сообщений: 61 |
Кто-нибудь что-то понял с этими фэс? Как вы думаете будет какая-то программа в личном кабинете?
|
ds90
Рег.: 30.04.2015 Сообщений: 705 |
Цитата: Народ! А кто-н думал о документах подтверждающих фин состояние клиентов , которым меньше 3 месяцев? Вариант: 1. Справка из налоговой об отсутствии задолженности + гарантийное письмо, как уже писали. |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.