открытие счета

paul

Сообщ. #1 от 17.08.2006 04:29 Цитата Уважаемые господа кто чем руководствуется составляя список документов для открытия счета клиенту. Конкретнее интересует, зачем брокеру например коды статистики клиента юр лица. Да еще многие инвест компании требуют от клиента нотариального заверения сего документа.

Саша

Сообщ. #2 от 17.08.2006 12:45 Цитата Коды статиски необходимы в соответсвии с законодательством о противодействии отмыванию доходов и терроризму, а также многие другие документы(инн, ОГРН, устав, паспорт директора и т.д.) А вот форма документа (нот. зав., зав. руководителем или оригинал) определяется внутренним документом - правила противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и терроризму. Сложившаяся практика - нотариальное заверение документов.

Дмитрий

Сообщ. #3 от 18.08.2006 11:27 Цитата у нас ноткопии нужны потому как эти документы отправляются в сторонний депозитарий для открытия счета депо.

Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.