Внутренние сообщения Росфинмониторинга по решениям о Приостановление операций по банковским счетам

brothersam     Рег.: 05.06.2015 Сообщений: 1

Сообщ. #1 от 05.10.2015 10:23 Цитата Добрый день, коллеги, что вы делаете с такими сообщениями и лицами, в них включенными ? Формально это сообщение не подпадает под действие пп. 6) п.1  ст. 7 115-ФЗ, в этих сообщения суды постановляют приостанавливать операции, согласно п. 10 ст. 7, а не блокировать (замораживать). Получается, что проверку по нему проводить не нужно, ФЭС отправлять не нужно. Прошу поделиться опытом кто-что с ними делает.

Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.