не забываем менять правила по легализации!!!! |
Правила форума |
Дмитрий Щеголихин Руководитель ЮЦ ″Догма″ (г. Пенза), консультант по вопросам ПОД/ФТ
Рег.: 09.11.2015 Сообщений: 257 |
К сожалению, НПА как раз нигде не указывают о возможности не направлять сообщение о подозрительной сделке.
И порядок превращения необычной сделки в подозрительную операцию не прописан тоже. |
Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014 Сообщений: 2124 |
Цитата: К сожалению, НПА как раз нигде не указывают о возможности не направлять сообщение о подозрительной сделке. НПА как раз обязывают нас направлять сообщения о ″подозрительной сделке″, то есть о сделке в отношении которой возникли подозрения что она совершается в целях легализации.. Но нигде нет равенства между понятиями ″подозрительная сделка″ и ″необычная сделка″ Для выявления ″Необычной сделки″ применяются критерии и признаки... А ″подозрительность″ выясняется уже на этапе анализа ″необычной сделки″. В этом вопросе главное - все хорошо описать в ПВК. |
secilia2002
Рег.: 01.04.2015 Сообщений: 26 |
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, кто как узнает о новостях в законодательстве по ПОД/ФТ. Раньше приходила регулярно рассылка от 115fz. С тех пор как этот сайт не работает, очень сложно вовремя узнавать все актуальные новости.
Буду крайне благодарна. |
Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014 Сообщений: 2124 |
Цитата: Подскажите, пожалуйста, кто как узнает о новостях в законодательстве по ПОД/ФТ. Отслеживаю в Консультанте. плюс ежедневная рассылка Обзор законодательства |
Nazareth Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014 Сообщений: 1966 |
+1 только консультант и не только по подфт и проф деят и инсайд и корпоративное зак-во
|
Бучка
Рег.: 26.11.2015 Сообщений: 490 |
А еще очень помогает этот форум! Спасибо всем, кто оперативно отписывается об обновлении законодательства!
|
Nazareth Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014 Сообщений: 1966 |
форум помогает как арбидол при гриппе, может помочь а может уже и нет. Не имея консультанта все равно что работать водителем без антифриза. типа залей воды, но разорвет мотор - ответишь
|
Дмитрий Щеголихин Руководитель ЮЦ ″Догма″ (г. Пенза), консультант по вопросам ПОД/ФТ
Рег.: 09.11.2015 Сообщений: 257 |
Я в целях продвижения собственного консалтингового бизнеса, бывает, делаю рассылки по вопросам, связанным с ПОД/ФТ.
Можете подписаться тут http://www.dogma58.com/#!podpiska/nko0x |
Дмитрий Щеголихин Руководитель ЮЦ ″Догма″ (г. Пенза), консультант по вопросам ПОД/ФТ
Рег.: 09.11.2015 Сообщений: 257 |
Цитата: НПА как раз обязывают нас направлять сообщения о ″подозрительной сделке″, то есть о сделке в отношении которой возникли подозрения что она совершается в целях легализации.. Но нигде нет равенства между понятиями ″подозрительная сделка″ и ″необычная сделка″ Для выявления ″Необычной сделки″ применяются критерии и признаки... А ″подозрительность″ выясняется уже на этапе анализа ″необычной сделки″. В этом вопросе главное - все хорошо описать в ПВК. Вот всем сердцем и душой с Вами согласен. Но при изучении практики наткнулся на такое творение: http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/09675099-067b-4f43-95bd-b82b6460ffeb/A43-32652-2014_20150324_Reshen ie.pdf Там, конечно, цельный букет нарушений. Да и наезд не Цбшный, а Росфинмониторинга. Но, как говорится, практика формируется с первого решения... |
Дмитрий Щеголихин Руководитель ЮЦ ″Догма″ (г. Пенза), консультант по вопросам ПОД/ФТ
Рег.: 09.11.2015 Сообщений: 257 |
Уважаемые коллеги, спешу поделиться свежими новостями по вопросам ПОД/ФТ.
Вчера 26 января 2016 г. мне удалось поучаствовать в межрегиональном совещании с участниками финансового рынка 26.01.2015 в Волго-Вятском ГУ Банка России (г. Нижний Новгород) по обсуждению проекта Основных направлений развития и обеспечения стабильности функционирования рынка Российской Федерации на период 2016-2018 гг. Вопрос об отмене обязанности идентифицировать клиентов по мелким займам (″хотя бы до 7 тыс. руб.″) в ближайшее время положительно решен не будет. Об этом на совещании сообщил представитель Главного управления рынка микрофинансирования и методологии финансовой доступности ЦБ РФ. Заместитель Председателя Банка России Владимир Чистюхин прокомментировал это так: ″Сами видите, обстановка в стране этому не способствует″. |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.