Вестник финансового мониторинга - первый в России регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга |
Правила форума |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Опубликован новый репортаж ″Регулярные и квартальные отчеты в Росфинмониторинг по 115-ФЗ″
https://youtu.be/WtgLSXD_15s |
Контроль гражданский
Рег.: 15.04.2007 Сообщений: 712 |
Цитата: Банк России проводит новый рейд среди организаций, не работающих в Личном кабинете на портале Росфинмониторинга http://www.smyslovy.ru/proverka_cb_pod_ft.html А как на бумаге ФЭС распечатать? Опция то в ЛК РФМ не реализована... |
Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012 Сообщений: 2332 |
Цитата: А как на бумаге ФЭС распечатать? Опция то в ЛК РФМ не реализована... Мы поступаем следующим образом: 1) Формируем ФЭС в ЛК и сохраняем файл. Потом делаем файл открыть с помощью Word и распечатываем ФЭС на бумаге. Подшиваем в папку. 2) После отправления файла делаем скрин экрана с входящим номером. 3) Когда файл принят, делаем скрин экрана с принятыми файлами и со словом ПРИНЯТО. 4) Сохраняем в папку квитанцию о принятии. |
Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014 Сообщений: 2124 |
Цитата: А как на бумаге ФЭС распечатать? Опция то в ЛК РФМ не реализована... а зачем? |
Контроль гражданский
Рег.: 15.04.2007 Сообщений: 712 |
Цитата: А как на бумаге ФЭС распечатать? Опция то в ЛК РФМ не реализована... а зачем? ЦБ может запросить на бумаге http://www.smyslovy.ru/proverka_cb_pod_ft.html |
Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014 Сообщений: 2124 |
Цитата: А как на бумаге ФЭС распечатать? Опция то в ЛК РФМ не реализована... а зачем? ЦБ может запросить на бумаге http://www.smyslovy.ru/proverka_cb_pod_ft.html В запросе написано, что ФЭс надо представить ″в форматах, в которых они были направлены в уполномоченный орган / получены из уполномоченного органа″ я не нашла требования предоставить электронный документ на бумаге. |
Контроль гражданский
Рег.: 15.04.2007 Сообщений: 712 |
Цитата: я не нашла требования предоставить электронный документ на бумаге. ″Об использовании НФО Личного кабинета на портале Росфинмониторинга ... Указанные документы, заверенные надлежащим образом (с проставлением надписи ″Копия верна″, должности, фамилии, имени и отчества лица, заверяющего копию, его подписи, даты заверения и ПЕЧАТИ организации)...″ |
Дмитрий Щеголихин Руководитель ЮЦ ″Догма″ (г. Пенза), консультант по вопросам ПОД/ФТ
Рег.: 09.11.2015 Сообщений: 257 |
С этими квартальными отчетами чудес все больше и больше.
ЦБ при проверках предъявляет такие требования, о которых раньше и не задумывались. И на большинстве инструктажей об этом не говорят. А что касается этого запроса, то он прошел от ГУ по ЦФО циркулярно по всем, у кого были проблемы с ″квартальной″ отчетностью. Вот только сдать ответ нужно В ТУЛУ!!! Насколько я выяснил, там открыли очередное суперважное специальное подразделение ЦБ. |
Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014 Сообщений: 2124 |
Цитата: Цитата: я не нашла требования предоставить электронный документ на бумаге. ″Об использовании НФО Личного кабинета на портале Росфинмониторинга ... Указанные документы, заверенные надлежащим образом (с проставлением надписи ″Копия верна″, должности, фамилии, имени и отчества лица, заверяющего копию, его подписи, даты заверения и ПЕЧАТИ организации)...″ Да. Но сначала ″... по форме, приведенной в приложении...″ а в приложении: ФЭс надо представить ″в форматах, в которых они были направлены в уполномоченный орган / получены из уполномоченного органа″ так что если на бумаге предоставляли - то соответственно ″... заверенные надлежащим образом″ Не надо лишнюю панику разводить. PS тем более, что письма пришли тем, кто не отмечен активностью на портале РФМ ( то есть никаких ФЭС вообще не существует) Если есть ФЭСы и скачивания Перечня - конечно существует вероятность получить такой запрос, но... |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: А как на бумаге ФЭС распечатать? Опция то в ЛК РФМ не реализована... Зато об этом рассказал я ))) https://www.youtube.com/watch?v=bh0PCp__sH8&index=3&list=PL_gwvjyFkpgiUHunuti2a8CS6D2iGHS-H&t=129s |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.