Вестник финансового мониторинга - первый в России регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга

Правила форума

Павел Смыслов

Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″ 

 

Рег.: 22.05.2016

Сообщений: 1097

Сообщ. #21 от 12.12.2017 21:17 Стандартное
Опубликован новый репортаж ″Регулярные и квартальные отчеты в Росфинмониторинг по 115-ФЗ″
https://youtu.be/WtgLSXD_15s

Контроль гражданский

 

 

Рег.: 15.04.2007

Сообщений: 712

Сообщ. #22 от 13.12.2017 00:35 Стандартное

Цитата:

Банк России проводит новый рейд среди организаций, не работающих в Личном кабинете на портале Росфинмониторинга
http://www.smyslovy.ru/proverka_cb_pod_ft.html


А как на бумаге ФЭС распечатать? Опция то в ЛК РФМ не реализована...

Инвестиционная компания

 

 

Рег.: 30.03.2012

Сообщений: 2332

Сообщ. #23 от 13.12.2017 14:39 Стандартное

Цитата:

А как на бумаге ФЭС распечатать? Опция то в ЛК РФМ не реализована...

Мы поступаем следующим образом:
1) Формируем ФЭС в ЛК и сохраняем файл. Потом делаем файл открыть с помощью Word и распечатываем ФЭС на бумаге. Подшиваем в папку.
2) После отправления файла делаем скрин экрана с входящим номером.
3) Когда файл принят, делаем скрин экрана с принятыми файлами и со словом ПРИНЯТО.
4) Сохраняем в папку квитанцию о принятии.

Контролер ИК

 

 

Рег.: 06.06.2014

Сообщений: 2124

Сообщ. #24 от 13.12.2017 16:04 Стандартное

Цитата:

А как на бумаге ФЭС распечатать? Опция то в ЛК РФМ не реализована...


а зачем?

Контроль гражданский

 

 

Рег.: 15.04.2007

Сообщений: 712

Сообщ. #25 от 13.12.2017 16:57 Стандартное

Цитата:

А как на бумаге ФЭС распечатать? Опция то в ЛК РФМ не реализована... а зачем?


ЦБ может запросить на бумаге http://www.smyslovy.ru/proverka_cb_pod_ft.html

Контролер ИК

 

 

Рег.: 06.06.2014

Сообщений: 2124

Сообщ. #26 от 13.12.2017 17:55 Стандартное

Цитата:

А как на бумаге ФЭС распечатать? Опция то в ЛК РФМ не реализована... а зачем?


ЦБ может запросить на бумаге http://www.smyslovy.ru/proverka_cb_pod_ft.html


В запросе написано, что ФЭс надо представить ″в форматах, в которых они были направлены в уполномоченный орган / получены из уполномоченного органа″

я не нашла требования предоставить электронный документ на бумаге.

Контроль гражданский

 

 

Рег.: 15.04.2007

Сообщений: 712

Сообщ. #27 от 13.12.2017 23:09 Стандартное

Цитата:

я не нашла требования предоставить электронный документ на бумаге.


″Об использовании НФО Личного кабинета на портале Росфинмониторинга
...
Указанные документы, заверенные надлежащим образом (с проставлением надписи ″Копия верна″, должности, фамилии, имени и отчества лица, заверяющего копию, его подписи, даты заверения и ПЕЧАТИ организации)...″

Дмитрий Щеголихин

Руководитель ЮЦ ″Догма″ (г. Пенза), консультант по вопросам ПОД/ФТ 

 

Рег.: 09.11.2015

Сообщений: 257

Сообщ. #28 от 14.12.2017 00:06 Стандартное
С этими квартальными отчетами чудес все больше и больше.
ЦБ при проверках предъявляет такие требования, о которых раньше и не задумывались. И на большинстве инструктажей об этом не говорят.

А что касается этого запроса, то он прошел от ГУ по ЦФО циркулярно по всем, у кого были проблемы с ″квартальной″ отчетностью.
Вот только сдать ответ нужно В ТУЛУ!!! Насколько я выяснил, там открыли очередное суперважное специальное подразделение ЦБ.

Контролер ИК

 

 

Рег.: 06.06.2014

Сообщений: 2124

Сообщ. #29 от 14.12.2017 09:53 Стандартное

Цитата:

Цитата:
я не нашла требования предоставить электронный документ на бумаге.


″Об использовании НФО Личного кабинета на портале Росфинмониторинга
...
Указанные документы, заверенные надлежащим образом (с проставлением надписи ″Копия верна″, должности, фамилии, имени и отчества лица, заверяющего копию, его подписи, даты заверения и ПЕЧАТИ организации)...″


Да. Но сначала ″... по форме, приведенной в приложении...″

а в приложении: ФЭс надо представить ″в форматах, в которых они были направлены в уполномоченный орган / получены из уполномоченного органа″

так что если на бумаге предоставляли - то соответственно ″... заверенные надлежащим образом″

Не надо лишнюю панику разводить.

PS тем более, что письма пришли тем, кто не отмечен активностью на портале РФМ ( то есть никаких ФЭС вообще не существует)
Если есть ФЭСы и скачивания Перечня - конечно существует вероятность получить такой запрос, но...

Павел Смыслов

Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″ 

 

Рег.: 22.05.2016

Сообщений: 1097

Сообщ. #30 от 14.12.2017 20:11 Стандартное

Цитата:

А как на бумаге ФЭС распечатать? Опция то в ЛК РФМ не реализована...


Зато об этом рассказал я )))
https://www.youtube.com/watch?v=bh0PCp__sH8&index=3&list=PL_gwvjyFkpgiUHunuti2a8CS6D2iGHS-H&t=129s

 

Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.

Script Execution time: 0,328
6 queries used