-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыАттестация и обучениеФорум НАУФОР >> ПОД/ФТ >>
Вестник финансового мониторинга - первый в России регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга
Правила форума Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #31 от 14.12.2017 20:12 
Вестник финансового мониторинга 14 декабря 2017 года принял участие в Большой пресс-конференции Президента РФ Владимира Путина.
О чем Павел Смыслов хотел спросить Президента, читайте на https://vestnik115fz.ru/news/news_post/vestnik-finansovogo-monitoringa-posetil-press-konferentsiyu-p rezidenta-rfПавел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #32 от 19.12.2017 22:00
Обзор методических рекомендаций Росфинмониторинга по публичным должностным лицам на YOUTUBE: https://youtu.be/8uoM3x3u07Q
НФО не касаются, но могут быт приняты во внимание.Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #33 от 16.01.2018 02:03
15 января 2018 года личный кабинет на сайте Росфинмониторинга встретил пользователей новыми разделами и измененной структурой.
Павел Смыслов сделал видеообзор нового личного кабинета:
https://youtu.be/TobxErHGQLcПавел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #34 от 24.01.2018 23:39
Новое видео на YOUTUBE:
Как оспорить отказ по 115-ФЗ? Установлен механизм реабилитации отказников.
https://youtu.be/nOZGqq9RvBsПавел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #35 от 24.01.2018 23:40
Росфинмониторингом прорабатывается вопрос о внесении изменений в Федеральный закон № 115-ФЗ, направленных на исключение возможности различного толкования тех или иных его положений, в том числе, по представлению сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, совершаемых в рамках сделок с недвижимым имуществом.
Речь идет о различии позиций ЦБ и Росфинмониторинга к определению того, что считать датой совершения сделки в рамках ДКП
https://vestnik115fz.ru/news/news_post/rosfinmonitoring-i-bank-rossii-skoordiniruyut-svoy-pozitsii-p o-pod-ftПавел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #36 от 08.02.2018 00:14
Елена Петрова - опытный специалист по вопросам ПОД/ФТ, работающая специальным должностным лицом в одном из профессиональных участников рынка ценных бумаг.
Елена прислала нам свою статью о выявлении ПДЛ: https://vestnik115fz.ru/publication/article_post/kak-vyyavlyat-publichnykh-dolzhnostnykh-litsПавел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #37 от 21.02.2018 00:30
Что проверит по ПОД/ФТ и финансовому мониторингу Банк России у профессиональных участников рынка ценных бумаг?
Образец реального запроса:
http://www.smyslovy.ru/proverka_rcb2018.htmlПавел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #38 от 19.03.2018 21:20
Ведорепортаж про обработку ″черных списков″ клиентов от ЦБ по 550 Положению. Делаем обзор АРМ ″НФО″, которая ведет реестры и формирует xml квитанции о получении списков отказников.
https://youtu.be/RAj4lEt6km0Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #39 от 23.03.2018 01:30
В марте 2018 года Банк России начал активно рассылать информацию поднадзорным ему организациям (ломбардам, МФО, КПК, страховым компаниям, НПФ, управляющим организациям и другим НФО), содержащую тестовые сведения в рамках Положения о порядке доведения до сведения кредитных организаций и некредитных финансовых организаций информации о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом (утв. Банком России 20.07.2016 №550-П).
Согласно п. 2.3 Положения ЦБ №550-П по результатам контроля электронного сообщения, содержащего информацию о клиентах-отказниках, некредитной финансовой организацией формируется и размещается в личном кабинете не позднее рабочего дня, следующего за днем получения электронного сообщения, уведомление о принятии электронного сообщения либо уведомление о непринятии электронного сообщения.
Как это делать? Читайте на https://vestnik115fz.ru/news/news_post/novaya-statya-koshmar-po-pod-ft-dlya-nfoПавел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #40 от 23.03.2018 01:36
ЦБ установил порядок уведомления о назначении на должность ответственного лица по ПОД/ФТ:
https://vestnik115fz.ru/news/news_post/tsb-ustanovil-poryadok-uvedomleniya-o-naznachenii-na-dolzhnos t-otvetstvennogo-litsa-po-pod-ftДля того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
