не забываем менять правила по легализации!!!!

и эти анкеты, пожалуйста, пришлите на
otrofimenko@mail.ru

Павел, мне пришлите, пожалуйста 9152603697@mail.ru

Включение целиком или в какой-либо части 550-П в ПВК по ПОД/ФТ лишнее.

Увы, но буквально на днях мне рассказывали об этом как о недостатке в ПВК. Субъективный фактор сыграл свою роль: проверяющий захотел увидеть это в ПВК.

с января изменения в 115-ФЗ все смотрите.., у вас профучастник??  Если вы в январе внесли изменения в ПВК по 424-ФЗ и 423-ФЗ, то в сентябре вносить по  N 191-ФЗ,  N 374-ФЗ, № 391-ФЗ, так же проверьте, касаются ли вас изменения по 263-ФЗ и 288-ФЗ. Так же проверьте изменения по 407-ФЗ ( лично у нас этого в правилах нет, но обучение я провела по 407-ФЗ и 263-ФЗ)
Так же в сентябрьские правила вносили изменения по изм. В 445-п (4086-у), изм. 3484-у( 4088-у) и 550-П   ,

далее в течении трех месяцев надо будет внести изменения по Постановлению правительства № 933 ( профучастников касается в рамках изменений в Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 г. N 209 ″Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям″  и по изменениям в 444-П.., ну а там может еще чего понапишут)
Если что то упустила, коллеги поправьте меня..

Подскажите,
444-П п. 17. Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента.

получается со слов клиента записывать откуда деньги ?
Мы НПФ, по Опс конечно понятно - реестры ПФР, а по НПО ? спрашивать откуда деньги ? (

Готово

Мде...так они нам и скажут ″откуда деньги″. Тоже волнует вопрос по поводу НПО.

Цитата:Если кому нужны готовые анкеты клиентов (я сделал их 3 вида) - пишите, поделюсь!

Я давно вынашиваю следующую идею для таких чудо-проверяющих:
- зашить в ПВК по ПОД/ФТ приложение с названием ″Законодательная и нормативная база″, в кот. вошли бы все законодательные и нормативные акты в сфере ПОД/ФТ, касающиеся НФО;
- запускать раз в 3 месяца ″бешеный принтер″ на печать с целью обновления данного приложения к ПВК по ПОД/ФТ.

А как быть? Ну хочет так хочет! ))) Пусть получит в ПВК по ПОД/ФТ слово в слово всю законодательную и нормативную базу )))))