-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучениеФорум НАУФОР >> ПОД/ФТ >>
не забываем менять правила по легализации!!!!
Правила форума info*
ООО Кастодиан
Рег.: 05.03.2012
Сообщений: 4
Сообщ. #3861 от 14.10.2016 15:06 
Цитата:
Павел, и нам пришлите, пожалуйста info@mt-i.ru
Спасибо
АО Ингосстрах - Инвестиции УК*
Сообщений: 71
Сообщ. #3862 от 14.10.2016 15:33
Цитата:
Больше ничего не писала нигде ..Цитата:
″получение Организацией (в порядке, предусмотренном Положением Банка России №550-П) информации о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом″
Спасибо, коллеги!!!Татьяна
Рег.: 29.09.2016
Сообщений: 2
Сообщ. #3863 от 14.10.2016 16:27
Коллеги,добрый день!
Поделитесь пожалуйста новыми формами анкет tatiana076@mail.ru ,буду очень признательна.
*
АО ФинИст
Рег.: 09.02.2007
Сообщений: 18
Сообщ. #3864 от 14.10.2016 17:28
Цитата:
Если кому нужны готовые анкеты клиентов (я сделал их 3 вида) - пишите, поделюсь!
Добрый день!
Поделитесь, пожалуйста!
tata@figroup.ruПавел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #3865 от 16.10.2016 23:37
Цитата:
А как быть? Ну хочет так хочет! ))) Пусть получит в ПВК по ПОД/ФТ слово в слово всю законодательную и нормативную базу )))))
Да, приходится делать почти именно так.
Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #3866 от 16.10.2016 23:39
Цитата:
Павел, можно, пожалуйста ещё раз выслать анкеты и мотивированное заключение из соседней темы. Что-то ни одного файла не подтянулось.
У Вас что-то с почтой, ошибка. Мне в ответ на emai напишите что-нибудь.Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #3867 от 16.10.2016 23:40
Цитата:
АО Ингосстрах - Инвестиции УК
Можно, выслал.Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #3868 от 16.10.2016 23:42
Цитата:
Цитата:
Павел, и нам пришлите, пожалуйста
Спасибо
готовоЦитата:
Коллеги,добрый день!
Поделитесь пожалуйста новыми формами анкет ,буду очень признательна.
поделился!Цитата:
Добрый день!
Поделитесь, пожалуйста!
И Вам направил.ООО КОИН ИК*
Сообщений: 23
Сообщ. #3869 от 17.10.2016 09:56
Цитата:
Поделитесь, пожалуйста, со мной на O.Korshikova@koin.ru, Спасибо
Проверьте почтой
Мне ничего не пришло( o.korshikova@koin.ruИнвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #3870 от 17.10.2016 11:58
″Положение об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма″
(утв. Банком России 12.12.2014 N 444-П)
с 14.10 вступили в силу?
мне все консультант не могут обновить.Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
