-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
необычные операции
Правила форума Дмитрий Щеголихин
Руководитель ЮЦ ″Догма″ (г. Пенза), консультант по вопросам ПОД/ФТ
Рег.: 09.11.2015
Сообщений: 257
Сообщ. #71 от 08.11.2016 23:10 
Цитата:
да, я тоже слышала, что банки уже сообщают об операциях, напрямую их не касающихся...
Я бы сказал ″не уже″, а ″все еще″.
Банкиры давно пытаются убедить ЦБ, что им не нужно стучать обо всем подряд.Дмитрий Щеголихин
Руководитель ЮЦ ″Догма″ (г. Пенза), консультант по вопросам ПОД/ФТ
Рег.: 09.11.2015
Сообщений: 257
Сообщ. #72 от 09.11.2016 01:41
Цитата:
Цитата:
Кстати, а должны ли мы сообщать в РФМ, если становится известно нам об операции подлежащей обязательному контролю без участия компании, как стороны по следке?
нет.
Мы обязаны:
4) документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней, следующих за днем совершения операции, следующие сведения по подлежащим обязательному контролю операциям с денежными средствами или иным имуществом, совершаемым ИХ КЛИЕНТАМИ
если наш клиент совершил нечто, подлежащее ОК самостоятельно, то есть не являясь нашим клиентом, то мы сообщать не обязаны.
Вот нашел, где последний раз поднимался данный вопрос...
Письмо Банка России от 11.04.2016 N 12-1-5/810
Какова позиция Банка России по вопросу снятия с кредитных организаций обязанности по представлению в Росфинмониторинг сведений о подлежащих обязательному контролю сделках с недвижимым имуществом В СЛУЧАЯХ, КОГДА КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ СТОРОНОЙ ПО ТАКИМ СДЕЛКАМ, и переложения функции информирования на Росреестр с учетом того, что между Росреестром и Росфинмониторингом заключено соглашение об информационном взаимодействии?
Банк России поддерживает предложение о разграничении обязанности по информированию Росфинмониторинга об операциях, подлежащих обязательному контролю, между всеми субъектами исполнения требований Федерального закона в зависимости от характера деятельности таких субъектов. Такие предложения неоднократно формулировались Банком России, в частности на примере кредитных организаций предлагается исходить из того, что кредитные организации должны сообщать в уполномоченный орган только о расчетных операциях клиентов, находящихся на обслуживании.
Реализация данного подхода позволит, по нашему мнению, равномерно распределить нагрузку между всеми субъектами исполнения требований Федерального закона, что повысит качество и оперативность представления информации в Росфинмониторинг.ft62md67
Lera
Рег.: 15.12.2016
Сообщений: 2
Сообщ. #73 от 15.12.2016 00:23
Павел, будьте добры и на ft62md67@mail.ru МОТИВИРОВАННОЕ суждение и АНКЕТЫДарья
Рег.: 10.06.2015
Сообщений: 5
Сообщ. #74 от 23.01.2017 13:20
Цитата:
Цитата:Мотивированное заключение в отношении сведений о необычной операции, если было составлено внутренне сообщение и его не надо предоставлять в Росфинмониторинг.Образец послал
Павел, добрый день!
Пожалуйста, поделитесь образцом мотивированного заключения на d.zasypkina@yandex.ru
Заранее спасибо!Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #75 от 23.01.2017 14:17
Цитата:
Доброе утро!
Скиньте, пожалуйста, мне образец мотивированного заключения natalya-pukhova@yandex.ru
Заранее спасибо.
Наталья, Павел, скиньте мне пожта тоже образец мотивированного заключения elenanm2012@mail.ruАО Ингосстрах - Инвестиции УК*
Сообщений: 71
Сообщ. #76 от 24.01.2017 10:14
Доброе утро!
Пожалуй, тоже попрошу мотивированное заключение: natalia.kazymova@mail.ru
Заранее благодарна за ответ.Злючка-колючка
Москва
Рег.: 16.07.2013
Сообщений: 318
Сообщ. #77 от 24.01.2017 10:24
Цитата:
Цитата:Мотивированное заключение в отношении сведений о необычной операции, если было составлено внутренне сообщение и его не надо предоставлять в Росфинмониторинг.Образец послал
Доброе утро!
Если не затруднит - мне тоже пришлите на kate05@inbox.ruMariа B.
Рег.: 24.04.2015
Сообщений: 434
Сообщ. #78 от 24.01.2017 11:05
Пришлите, пожалуйста, на marie78585@gmail.comcontrol-9
Рег.: 06.06.2013
Сообщений: 20
Сообщ. #79 от 25.01.2017 18:08
Павел, будьте добры и на control-9@yandex.ru МОТИВИРОВАННОЕ суждение и АНКЕТЫkigapr2
Рег.: 15.08.2016
Сообщений: 4
Сообщ. #80 от 26.01.2017 10:22
Пришлите, пожалуйста на kigapr2@gmail.com образец МОТИВИРОВАННОГО заключенияДля того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
