-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыАттестация и обучение
услуга X-Compliance
Правила форума ДимДимыч
Рег.: 10.02.2017
Сообщений: 23
Сообщ. #1 от 27.02.2017 16:01 
Возник вопрос.
Никто не пользуется услугами ЗАО ″Интерфакс″?
продукт называется X-Compliance https://xco-interfax.ru
X-Compliance – это первое российское решение для субъектов ПОД/ФТ, которое позволяет проводить комплексную проверку клиентов и/или контрагентов в соответствии с требованиями российского законодательства
Так просмотрел не увидел смысла в их услуге. Но может неправильно оценил и услуга нужная?
Услуга предоставляет:
1. Проверка Юридических лиц (предоставляется только в веб-доступе) в рамках риск-ориентированного подхода, индекс повышенного уровня риска;
2. Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;
3. Проверка РПДЛ (наиболее полные перечни, определение категории по 407 П), ИПДЛ, МПДЛ;
4. Санкционные списки (ООН, HM-Treasury, OFAC, Специальные экономические меры и тд.);
5. Возможность заказать сведения из ЕГРЮЛ о юридическом лице с усиленной квалифицированной электронной цифровой подписью ФНС России;
6. Структура собственников (Бенефициарные владельцы);
7. Проверка паспортов по списку недействительных утраченных;
8. Возможность подгружать списки по ФИО и идентификаторам компаний для ускоренной и массовой проверки.
Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #2 от 27.02.2017 22:26
Цитата:
X-Compliance – это первое российское решение для субъектов ПОД/ФТ, которое позволяет проводить комплексную проверку клиентов и/или контрагентов в соответствии с требованиями российского законодательства
Знаю аналог от СКРИНА: СКРИН ПОД/ФТ.
http://www.smyslovy.ru/uslugi-programm.html#skrin
ДимДимыч
Рег.: 10.02.2017
Сообщений: 23
Сообщ. #3 от 28.02.2017 11:50
Спасибо за альтернативу.
Но хотелось бы услышать мнение о нужности таких сервисов.
По СКИНу «ПОД/ФТ» больше информации в инете и можно понять что-то.
Как обычно, каждую программу надо дорабатывать. Например, анкета для присвоения уровня риска. Насколько понимаю, уровень риска определяется в соответствии со своими Правилами. Получается эта функция не работает.
Или функция «Идентификация клиента». Откуда программа берет данные. Явно для юриков из выписки из ЕГРЮЛ. Это мизер. Да и если этот клиент уже был, то и эта информация уже есть. Главное остальные данные, которые надо выискивать и вбивать ручками, например, состав органов управления. Этот состав и на сайте компании не найдешь. Да и форма анкеты клиента у всех разная.
Заинтересовала функция «Мониторинг изменений по клиенту». Я так понимаю мониторят по выписке из ЕГРЮЛ. Можно своего администратора привлечь по разработке небольшой программы по сравнению выписок из ЕГРЮЛ.
Пока не вижу смысла. Или я что-то проглядел?
Вопрос остался с физиками «Идентификация клиента». СКРИН «ПОД/ФТ» получает информацию из налоговой, ОМС, ПФР, паспортного стола? Сомнительно.
Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #4 от 01.03.2017 00:08
Цитата:
Например, анкета для присвоения уровня риска. Насколько понимаю, уровень риска определяется в соответствии со своими Правилами. Получается эта функция не работает.
Я сторонник двухуровневой системы рисков. Видел ПО, присваивающие иные уровни (например, трехуровневая шкала), что требует корректировки ПВК, что, конечно же не очень хорошо.ДедМ
Рег.: 18.05.2017
Сообщений: 1
Сообщ. #5 от 18.05.2017 13:41
Коллеги, вот еще альтернатива но больше информациии(покрытие весь мир):
http://www.bvdinfo.com/ru-ru/our-products/bvd-s-catalysts-solutions-by-task/catalysts-solutions-by-t ask/compliance-catalyst
control-9
Рег.: 06.06.2013
Сообщений: 20
Сообщ. #6 от 06.07.2017 12:24
Цитата:
Санкционные списки (ООН, HM-Treasury, OFAC, Специальные экономические меры и тд.);
День добрый, форумчане!
Скажите, пожалуйста, кроме Перечня террористов на сайте Росфинмониторинга, Решений межведомственной комиссии о замораживании и определении судов о приостановлении, а также санкционных списков ООН какие еще списки вы мониторите и как их обрабатываете, что делаете с получаемой информацией? Например, санкционные списки с сайта казначейства США... может еще какие
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
