Легализация - перечень государств? |
Правила форума |
Андрей |
Где найти перечень государств (территорий), которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма? Ромогите. заранее благодарен!!!
|
Евгений Чернов |
На официальном сайте FATF, например:
http://www.fatf-gafi.org/NCCT_en.htm |
Андрей |
Спасибо Евгений! Но все-таки существует отдельный порядок составления такого списка КФМ-ом совместно с ФСБ, ... и т.д.
Что на этот счёт подскажите? |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.