-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыАттестация и обучениеФорум НАУФОР >> ПОД/ФТ >>
Личный кабинет на сайте РФМ
Правила форума tyls
Рег.: 27.12.2017
Сообщений: 74
Сообщ. #51 от 09.11.2018 16:46 
Цитата:
Стоп!!!Вы меня не поняли...я имела ввиду, что такое ″дата предыдущей проверки″ - она всегда равна предшествующему отправке 3484_04 одному из Перечней или МВК.
Дата проверки не всегда равна дате отправки отчета. На отправку отчета дается три дня.ООО Страховая компания
г.Москва
Рег.: 23.07.2018
Сообщений: 144
Сообщ. #52 от 09.11.2018 17:17
Цитата:
Запутаться можно с этими перечнями... Получается, я два раза за три месяца буду отчитываться, а начиная со следующего года уже по всем перечням по одному разу.
Согласна с Вами, если Вы имели ввиду, по ВСЕМ перечням - один раз.ООО Страховая компания
г.Москва
Рег.: 23.07.2018
Сообщений: 144
Сообщ. #53 от 09.11.2018 17:20
Цитата:
Цитата:
В ФЭС по 3484_04 у меня дата предыдущей проверки всегда равна дате последнего скачанного с ЛК РФМ и закачанного в нашу систему Перечня....
Немного не поняла, вы скачиваете перечень всего один раз и направляете после ФЭС-ку?
Я уже сама запуталасяяя)))))))
″Дата предыдущей проверки″ - как я и писала в этом сообщении:
В ФЭС по 3484_04 у меня дата предыдущей проверки всегда равна дате последнего скачанного с ЛК РФМ и закачанного в нашу систему Перечня....Ксения
Рег.: 20.09.2018
Сообщений: 30
Сообщ. #54 от 09.11.2018 17:29
Цитата:
Я уже сама запуталасяяя)))))))
″Дата предыдущей проверки″ - как я и писала в этом сообщении:
В ФЭС по 3484_04 у меня дата предыдущей проверки всегда равна дате последнего скачанного с ЛК РФМ и закачанного в нашу систему Перечня....
А я всегда ставлю ″дату предыдущей проверки″ последний день квартала, так как раз в квартал и направляю) И пока не было вопросов при проверке направленных сообщений.ООО Страховая компания
г.Москва
Рег.: 23.07.2018
Сообщений: 144
Сообщ. #55 от 09.11.2018 17:30
Цитата:
Цитата:
Стоп!!!Вы меня не поняли...я имела ввиду, что такое ″дата предыдущей проверки″ - она всегда равна предшествующему отправке 3484_04 одному из Перечней или МВК.
Дата проверки не всегда равна дате отправки отчета. На отправку отчета дается три дня.
Вы меня совсем запутали)))) Я правильно написала и в этом сообщении:
″дата предыдущей проверки″ - она всегда равна предшествующему отправке 3484_04 одному из Перечней или МВК.″
То есть если Вы отправляете отчет 3484_04 03.11.2018г., то выбираете из всех перечней в ЛК или в Вашей закачке самую ближайшую к Вашему отчету дату Перечня или МВК - это 01.11.2018г.
ООО Страховая компания
г.Москва
Рег.: 23.07.2018
Сообщений: 144
Сообщ. #56 от 09.11.2018 17:36
Цитата:
Цитата:
Я уже сама запуталасяяя)))))))
″Дата предыдущей проверки″ - как я и писала в этом сообщении:
В ФЭС по 3484_04 у меня дата предыдущей проверки всегда равна дате последнего скачанного с ЛК РФМ и закачанного в нашу систему Перечня....
А я всегда ставлю ″дату предыдущей проверки″ последний день квартала, так как раз в квартал и направляю) И пока не было вопросов при проверке направленных сообщений.
Я раньше тоже так ставила, а потом подумала, раз уж я закачиваю Перечень, я же всё равно осуществляю проверку.
Приятных выходных!!!Ксения
Рег.: 20.09.2018
Сообщений: 30
Сообщ. #57 от 09.11.2018 17:38
Цитата:
Я раньше тоже так ставила, а потом подумала, раз уж я закачиваю Перечень, я же всё равно осуществляю проверку.
У меня филиалы ещё делают проверку, поэтому чисто физически направляю ФЭС только на следующий рабочий день, после проверки в головной организации.
И Вам приятных выходных!)Дмитрий Щеголихин
Руководитель ЮЦ ″Догма″ (г. Пенза), консультант по вопросам ПОД/ФТ
Рег.: 09.11.2015
Сообщений: 257
Сообщ. #58 от 10.11.2018 03:11
Не стоит путать проверку согласно пп. 6 п 1 ст. 7 (по новым источникам для целей замораживания) с проверкой согласно пп.7. п. 1 ст. 7 (раз в три месяца).
У них разное назначение и разная проверяемая клиентская база.ООО Страховая компания
г.Москва
Рег.: 23.07.2018
Сообщений: 144
Сообщ. #59 от 12.11.2018 09:34
Цитата:
Не стоит путать проверку согласно пп. 6 п 1 ст. 7 (по новым источникам для целей замораживания) с проверкой согласно пп.7. п. 1 ст. 7 (раз в три месяца).
У них разное назначение и разная проверяемая клиентская база.
Ни в ком случае!Мы не путаем)))Elpes
Рег.: 12.07.2012
Сообщений: 364
Сообщ. #60 от 12.11.2018 10:49
Цитата:
А я всегда ставлю ″дату предыдущей проверки″ последний день квартала, так как раз в квартал и направляю) И пока не было вопросов при проверке направленных сообщений.
Доброе утро!
Не совсем поняла.
Т.е., все те Перечни (а их выходит 12-13 за 3 месяца), которые приходят после ″отчетного″ и до следующего ″отчетного″ раз в квартал - проверка по ним не осуществляется?
Я проверяю каждый Перечень, внутренняя проверка должна быть обязательно, на мой взгляд!
Акт проверки+служебка о результатах проверки Руководителю
А вот сообщать о результатах такой проверки - кому как удобно - кому - каждый раз, кому - раз в квартал. Я отчитываюсь каждый раз в РФМ.
Я за то, чтобы отправлять инфо по Перечню на следующий рабочий день - операционный день у всех приблизительно одинаковый, но, вдруг пришлют ″уточненный″ Перечень, или клиент придет новый на конец дня - так, что, лучше отправлять ФЭСки на следующий день (по результатам проверки на конец опер.дня).
Ваше мнение, коллеги?
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
