-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыАттестация и обучениеФорум НАУФОР >> ПОД/ФТ >>
Анкета Под/ФТ
Правила форума ООО Трастовый фонд Управляющая компания*
Сообщений: 5
Сообщ. #1 от 14.03.2019 20:56 
Добрый вечер.
Коллеги, кто может поделиться / проконсультироваться по вопросам анкеты (250 вопросов).
uk_tf3@mail.rujurist
Рег.: 31.01.2017
Сообщений: 140
Сообщ. #2 от 15.03.2019 09:46
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, какой вы регион, когда пришел запрос и какой срок дают?Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #3 от 15.03.2019 10:08
Цитата:
Подскажите, пожалуйста, какой вы регион, когда пришел запрос и какой срок дают?
в мск знакомым пришел во вторник. срок две неделиjurist
Рег.: 31.01.2017
Сообщений: 140
Сообщ. #4 от 15.03.2019 10:20
Цитата:
в мск знакомым пришел во вторник. срок две недели
Спасибо! хочется понять, всех это ждет или нет.
Я почему-то думала, это к проверке ФАТФ готовятся, но проверка уже идет полным ходом и через 2 недели заканчивается. Значит не связано с проверкой.
А Ваши знакомые, какая организация?Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #5 от 15.03.2019 13:00
УК, средняя по размерам, не помойкаjurist
Рег.: 31.01.2017
Сообщений: 140
Сообщ. #6 от 15.03.2019 13:20
Nazareth, спасибо. Говорили, что еще страховые получали запросы.ООО Страховая компания
г.Москва
Рег.: 23.07.2018
Сообщений: 144
Сообщ. #7 от 15.03.2019 13:40
Цитата:
Nazareth, спасибо. Говорили, что еще страховые получали запросы.
Мы МСК не получали((( СК региональная по Татарстану получали..ООО Трастовый фонд Управляющая компания*
Сообщений: 5
Сообщ. #8 от 15.03.2019 14:44
Мы из Крыма, г.Симферополь. Запрос получили 01.03.2019. Срок до 01.04.2019 г.Ксения
Рег.: 20.09.2018
Сообщений: 30
Сообщ. #9 от 15.03.2019 19:02
Мы из Москвы, получили в среду 13.03.2019fishelena
Рег.: 21.02.2014
Сообщений: 269
Сообщ. #10 от 16.03.2019 17:52
Вопрос из Анкеты:
внутренний документ (вид, реквизиты) НФО, которым определен порядок разработки ПВК по ПОД/ФТ, внесения изменений в ПВК по ПОД/ФТ, их согласования подразделениями НФО (при наличии подразделений) и утверждения
Что же это может быть за документ? У нас есть только Приказы, которыми мы утверждаем ПВК в новой редакции, в связи с внесенными в них изменениями по таким-то основаниям.fishelena
Рег.: 21.02.2014
Сообщений: 269
Сообщ. #11 от 17.03.2019 16:08
Еще Вопрос из Анкеты:
Имеются ли в НФО иные внутренние документы (помимо ПВК), содержащие процедуры, необходимые для реализации ПВК по ПОД/ФТ, не входящие в состав ПВК по ПОД/ФТ (при наличии привести их перечень (указать наименование документа, дату его утверждения и должность лица, утвердившего данный документ, а также процедуры, которые регламентирует документ).
Я буду указывать Программу подготовки и обучения кадров Общества в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Но пока прописывала, возник опять спорный вопрос: в связи с тем что в Проекте 445-П аббревиатура ПОД/ФТ в ″законодательство РФ в сфере ПОД/ФТ″ осталось неизменной, может неправильно тогда называть Программу обучения в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ ??? И весь текст, где указано в сфере ПОД/ФТ, в области ПОД/ФТ???
Постоянно надо что-то додумывать (((
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
