-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыАттестация и обучениеФорум НАУФОР >> ПОД/ФТ >>
Личный кабинет на сайте РФМ
Правила форума Чендырева Анастасия
Рег.: 17.03.2017
Сообщений: 27
Сообщ. #331 от 02.04.2019 10:57 
Цитата:
Доброе утро. Мы отчитываемся по каждому перечню на следующий день после его выхода. Что за 25, что за 28 - все отправилось по старым форматом и принято Росфинмониторингом, квитанции о принятии скачены без проблем. Сегодня буду отчитывать за вчерашний перечень.
ЦБ недавно писал, что нецелесообразно отчитываться по каждому перечню. ФЭС надо направлять 1 раз в 3 месяца и не засорять РФМ лишними сообщениями))ООО Страховая компания
г.Москва
Рег.: 23.07.2018
Сообщений: 144
Сообщ. #332 от 02.04.2019 11:17
Цитата:
ЦБ недавно писал, что нецелесообразно отчитываться по каждому перечню. ФЭС надо направлять 1 раз в 3 месяца и не засорять РФМ лишними сообщениями))
Согласна с Вами, Анастасия!
По перечням, которые мы получаем в ЛК РФМ, я делаю внутренние отчеты по совпадениям, но никуда их не направляю. У меня в ПВК так и прописано.Легализатор*
ООО Айсберг Финанс ИК
Рег.: 23.11.2017
Сообщений: 39
Сообщ. #333 от 02.04.2019 11:21
Люди просто удивляют... делать чтоли нечего по каждому перечню отчитываться???ООО Страховая компания
г.Москва
Рег.: 23.07.2018
Сообщений: 144
Сообщ. #334 от 02.04.2019 11:21
Цитата:
Люди просто удивляют... делать чтоли нечего по каждому перечню отчитываться???
Урааа! обрадовали, я не одна такая!!!Бучка
Рег.: 26.11.2015
Сообщений: 490
Сообщ. #335 от 02.04.2019 11:51
Если не сложно, пожалуйста, пришли как надо описать эту проверку/сверку/анализ по перечню, чтоб не отчитываться каждый раз в РФМ на почту nasic2005@ya.ru
мы еженедельно отчитываемся, ПВК пора раз в цб отправляли, вопрос не былоO.Roschak
Рег.: 24.10.2018
Сообщений: 41
Сообщ. #336 от 02.04.2019 11:58
Цитата:
ЦБ недавно писал, что нецелесообразно отчитываться по каждому перечню. ФЭС надо направлять 1 раз в 3 месяца и не засорять РФМ лишними сообщениями))
Рекомендательное письмо это не норм акт...То, что они там считают ″нецелесообразным″ еще ни о чем не говорит. Пусть нормативку меняют, тогда да, это будет официальным документом.
На нашей практики уже столько столкновений с ЦБ, вплоть до абсурда, что все вот эти письма рекомендательного характера для нас не показательЧендырева Анастасия
Рег.: 17.03.2017
Сообщений: 27
Сообщ. #337 от 02.04.2019 12:06
Цитата:
Рекомендательное письмо это не норм акт...То, что они там считают ″нецелесообразным″ еще ни о чем не говорит. Пусть нормативку меняют, тогда да, это будет официальным документом.
На нашей практики уже столько столкновений с ЦБ, вплоть до абсурда, что все вот эти письма рекомендательного характера для нас не показатель
Так и закон вас не обязывает направлять направлять ФЭС каждую неделю. Да, вы должны скачивать перечни, проводить по ним проверку, но о результатах проверки должны сообщать 1 раз в 3 месяца.Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #338 от 02.04.2019 12:35
Цитата:
Коллеги, я решила сделать так - отправляю сегодня по старым формам. У меня проверка от 01.04.2019, так что до завтра ждать не буду.
Как обновится ЛК - отправлю по новым формам, за это меня не накажут, думаю)))
И правильно сделаете. Что будет завтра - не известно.akm-2005
Рег.: 07.03.2019
Сообщений: 164
Сообщ. #339 от 02.04.2019 12:56
Ну вот и долгожданные новости о возможности/невозможности отчитаться по-новому. Теперь, после инсайда от Павла (см. предпоследний абзац: http://www.smyslovy.ru/news/news02.04.2019.html), риски наши увеличились - теперь есть прецеденты отчитывания по-новому без использования ЛК РФМ...
В теории могут на основе таких прецедентов предъявить претензии остальным, отчитывающимся по-старому. В общем, всё веселее. Ждем версию 1.4.Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #340 от 02.04.2019 13:13
Цитата:
претензии остальным
претензии не появятся, кроме отчета о проверке есть еще до фига отчетов (отчет об отказе, сделки и тд) Росфин , для своей оперативной деят , загружает и использует эти отчеты, сейчас он обрабатывает эти отчеты по старому. По настройке форматно-логического контроля... Сейчас этого контроля нет. Надо отправлять по старому. Отчет принимается.
PS росфин сам виноват, не выеживались бы и опубликовали бы письмо как хотели, никто бы им не присылал бы магнитные носители , теперь эту фигню сами будут хранитьДля того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
