-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыАттестация и обучениеФорум НАУФОР >> ПОД/ФТ >>
дистанционная проверка ЦБ по ПОД/ФТ
Правила форума KSnurmax
Рег.: 06.05.2016
Сообщений: 6
Сообщ. #1 от 14.08.2018 16:04 
Добрый день коллеги!
Обладает ли кто-нибудь информацией сколько длится дистанционная проверка сотрудниками ТУ ЦБ по вопросам ПОД/ФТ? А то у нас с момента представления документов (ПВК и вообще все доки какие возможно) по запросу ТУ ЦБ прошло уже больше месяца, нервничать начинаем - обратной связи пока никакой - даже ни одного вопроса по предоставленным документам.
Заранее спасибо!
Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #2 от 15.08.2018 21:50
Цитата:
Добрый день коллеги!
Обладает ли кто-нибудь информацией сколько длится дистанционная проверка сотрудниками ТУ ЦБ по вопросам ПОД/ФТ? А то у нас с момента представления документов (ПВК и вообще все доки какие возможно) по запросу ТУ ЦБ прошло уже больше месяца, нервничать начинаем - обратной связи пока никакой - даже ни одного вопроса по предоставленным документам.
Заранее спасибо!
Да сколько угодно. Иногда у Вас формально берут документы ″для галочки″, даже не читая их. Вот и вся проверка.*
ООО Стрим ИК
Рег.: 12.12.2017
Сообщений: 37
Сообщ. #3 от 08.04.2019 18:13
У нас быстро прошла, за месяц...tyls
Рег.: 27.12.2017
Сообщений: 74
Сообщ. #4 от 22.04.2019 15:55
Всем доброго дня! На всякий случай, чтобы никто не опоздал... ЦБ разослал по 639 постановлению файлы через свой личный кабинет (подтверждение о получении - в течение рабочего дня...)Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #5 от 23.04.2019 01:00
Цитата:
Всем доброго дня! На всякий случай, чтобы никто не опоздал... ЦБ разослал по 639 постановлению файлы через свой личный кабинет (подтверждение о получении - в течение рабочего дня...)
Он уже с 10 декабря посылаем списки НФО. Вам повезло, что только что пришло. Почитайте, может местами пригодится: http://www.smyslovy.ru/otvety_639p.htmltyls
Рег.: 27.12.2017
Сообщений: 74
Сообщ. #6 от 23.04.2019 11:12
Цитата:
Он уже с 10 декабря посылаем списки НФО.
Это понятно. Новая рассылка вчера былаjurist
Рег.: 31.01.2017
Сообщений: 140
Сообщ. #7 от 24.04.2019 09:09
Цитата:
Это понятно. Новая рассылка вчера была
у нас вчера не была, у нас последняя 19 апреля, видимо у всех разные даты рассылки
Евгения*
ООО ИНТЕЛЛЕКТ-КАПИТАЛ УК
Рег.: 08.10.2018
Сообщений: 5
Сообщ. #8 от 24.04.2019 12:27
Добрый день! Рассылка по отказникам приходит всем в личный кабинет ЦБ?
или есть те, кому ни разу с декабря не присылали?ООО АДЕПТА УК*
Сообщений: 22
Сообщ. #9 от 24.04.2019 13:18
Нам еще не разу не приходило. Мы УК.ООО Страховая компания
г.Москва
Рег.: 23.07.2018
Сообщений: 144
Сообщ. #10 от 24.04.2019 13:50
Цитата:
Добрый день! Рассылка по отказникам приходит всем в личный кабинет ЦБ?
или есть те, кому ни разу с декабря не присылали?
нам пришло 22.04 и 23.04ООО ВЕЛЕС Менеджмент УК*
Сообщений: 8
Сообщ. #11 от 24.04.2019 15:00
Нам тоже ни разу не приходила. УК.Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
