НАУФОР: ПДЛ

Форум НАУФОР >> ПОД/ФТ >>

ПДЛ	Правила форума

Елена

Рег.: 30.01.2008

Сообщений: 14

Сообщ. #1 от 07.06.2019 14:04

Цитата

Коллеги!
Поделитесь опытом, кто как проверяет своих клиентов на ПДЛ, какими ресурсами пользуетесь.

ООО ВЕЛЕС Менеджмент УК*

Сообщений: 8

Сообщ. #2 от 07.06.2019 16:19

Цитата

Метод. рекомендациями ЦБ №12-МР от 27.06.2017;
Указ Президента РФ от 08.05.2009 №560;
Указ Президента РФ от 18.05.2009 №557;
Указ Президента РФ от 11.01.1995 №32

ООО ВЕЛЕС Менеджмент УК*

Сообщений: 8

Сообщ. #3 от 07.06.2019 16:22

Цитата

https://declarator.org/person/

Елена

Рег.: 30.01.2008

Сообщений: 14

Сообщ. #4 от 10.06.2019 10:57

Цитата

Цитата:

https://declarator.org/person/

спасибо большое!

Павел Смыслов

Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″

Рег.: 22.05.2016

Сообщений: 1097

Сообщ. #5 от 12.06.2019 00:59

Цитата

Цитата:

https://declarator.org/person/

Проверил парочку знакомых мне ПДЛ (судей) - их в списке нет.

Елена

Рег.: 30.01.2008

Сообщений: 14

Сообщ. #6 от 17.06.2019 10:44

Цитата

Tompson Reuters, Интерфакс предлагают сервисы по проверке ПДЛ и т.д., Хотелось бы еще кого то рассмотреть, если ктото пользуется подобными сервсами, поделитесь пожта.

Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.