-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыАттестация и обучениеФорум НАУФОР >> ПОД/ФТ >>
Обучение сотрудников 3471-У
Правила форума Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #61 от 28.05.2019 00:31 
Цитата:
Кто собирается проводить ЦИ по полученной ″Справке об актуальных типологиях и признаках сомнительных операций по состоянию на Апрель 2019 года″?
Справок, кстати, обещают еще приличное количество. Будут идти регулярно.ООО Меркури Эссет Менеджмент УК*
Сообщений: 22
Сообщ. #62 от 30.05.2019 14:34
Цитата:
Я все инструктажи провожу в день получения (в случае с Рисками, инфо на сайте РФМ) или в день вступления в силу законодательных и НПА. Так проще потом проверять себя и контролировать исполнение.
Все также делаем!Алена
Рег.: 19.11.2006
Сообщений: 465
Сообщ. #63 от 05.07.2019 11:56
Федеральный закон от 03.07.2019 N 173-ФЗ
″О внесении изменений в Федеральный закон ″О национальной платежной системе″ и отдельные законодательные акты Российской Федерации″
Федеральный закон от 03.07.2019 N 169-ФЗ
″О внесении изменений в Федеральный закон ″О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации″ и статью 7 Федерального закона ″О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма″ в части уточнения вопросов, связанных с проведением идентификации участников азартных
akm-2005
Рег.: 07.03.2019
Сообщений: 164
Сообщ. #64 от 05.07.2019 12:33
Спасибо.jurist
Рег.: 31.01.2017
Сообщений: 140
Сообщ. #65 от 01.08.2019 14:43
Добрый день! Коллеги, подскажите, пожалуйста!
Если начальник юр. отдела уходит в декрет, нужно проводить обучение лица, его заменяющего? В 3471-У говорится, руководителя юридического подразделения либо юриста.
Я учу только начальника юр. отдела, юристов очень много у нас, не хочется всех учить.
Как правильно оформить возложение обязанностей на и.о. Никогда раньше не сталкивалась.Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #66 от 19.08.2019 22:31
Цитата:
Как правильно оформить возложение обязанностей на и.о. Никогда раньше не сталкивалась.
Обучение надо провести, конечно. На замещающего достаточно приказа.
Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #67 от 19.08.2019 22:33
Цитата:
Обучение надо провести, конечно. На замещающего достаточно приказа.
Ну а кроме того, считаю, что такой сотрудник систематически должен проходить все виды инструктажей по 3471-Уjurist
Рег.: 31.01.2017
Сообщений: 140
Сообщ. #68 от 20.08.2019 09:27
Павел Смыслов, спасибо!akm-2005
Рег.: 07.03.2019
Сообщений: 164
Сообщ. #69 от 06.09.2019 08:00
Извините что а этой теме...
Наш К+ чудит или на самом деле с 02.08.2019 по настоящее время не выпущено ни одного федерального закона?tyls
Рег.: 27.12.2017
Сообщений: 74
Сообщ. #70 от 06.09.2019 10:53
Цитата:
Извините что а этой теме...Наш К+ чудит или на самом деле с 02.08.2019 по настоящее время не выпущено ни одного федерального закона?
Дума с 25.07.2019 на каникулах, Осенняя сессия стартует 10 сентября. Посмотрите программу ″Время″: Путина в Москве не бывает...)))
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
