Программное обеспечение по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Обмен опытом.

Дарья

Рег.: 06.10.2019

Сообщений: 9

Сообщ. #1 от 06.07.2020 10:00

Цитата

Коллеги, добрый день.

Мне нужно оптимизировать работу по ПОД/ФТ/ФРОМУ по проверке и ведению анкет клиентов. База клиентов не большая. Поделитесь опытом пожалуйста:

1. Какое программное обеспечение вы используете для проверок клиентов в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ? Плюсы и минусы, если есть.
2. Как ведете анкеты в электронном виде?

Заранее спасибо!

Алена

Рег.: 19.11.2006

Сообщений: 465

Сообщ. #2 от 06.07.2020 11:15

Цитата

Добрый день!
АРМ НФО КОМИТА (проверки по перечням ЭТ, ФРОМУ, МВК, отказам, по отказам сразу формирует квитанцию в сторону ЦБ).
Формирование ФЭС в Росфин с проверкой.
В этой же программе реализованы карточки (заводите на каждого клиента), путем выгрузки получаете файл pdf (анкета клиента, содержащая информацию не только по самому клиенту, но и о результатах каждой проверки по перечню).

Использую все указанное выше, кроме формы анкеты (у меня иная, поэтому веду отдельно досье в эл/бум виде, там же и сведения о каждой проверке по перечню держу).

Павел Смыслов

Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″

Рег.: 22.05.2016

Сообщений: 1097

Сообщ. #3 от 10.07.2020 00:53

Цитата

Конечно АРМ НФО, чего тут думать то. Вот тут подробнее: https://www.smyslovy.ru/uslugi-programm.html#about_arm

Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.