Распоряжение ФКЦБ №613/р

законопослушный

Сообщ. #1 от 12.08.2002 18:18 Цитата Вправе ли комиссия своим распоряжением устанавливать дополнительные критерии т.наз. подозрительных операций для осуществления контроля в целях противодействия отмыванию, как Вы считаете? (по указу № 1009 распоряжения ФКЦБ издает распоряжения по вопросам, имеющим распорядительный или индивидуальный характер) какова сила такого документа? и ответственность профучастника? конкретный случай- выявляем, документально фиксируем, храним, но не стучим.. ведь предоставление сведений в КФМ по операциям, не относящимся к группе обязательного контроля, относится на усмотрение профуч-ка.. вообще, кто-нибудь сталкивался с проверяющими на эту тему? интересно. Спасибо.

Куприна Екатерина

Сообщ. #2 от 14.08.2002 10:31 Цитата Ответ см. в разделе ″Юридические вопросы″

Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.