Лицензирование. Правила легализации |
Правила форума |
Любовь
Рег.: 10.01.2007 Сообщений: 3 |
Подскажите, пожалуйста,
для получения лицензии проф.участника Правила внутр.контроля в целях противод. легализации КРЕДИТНЫЕ организации сначала согласовывают в ЦБ или сначала направляют в ФСФР а потом согласовывают в ЦБ ? |
Кондрашкин С.В.* НАУФОР
Рег.: 24.10.2006 Сообщений: 5 |
Здравствуйте!
Правила внутр.контроля в целях ПОД/ФТ сначала согласовывают в Банке России, затем направляют в ФСФР. Правовое управление НАУФОР |
Любовь
Рег.: 10.01.2007 Сообщений: 3 |
Спасибо за ответ.
Вот только беспокоит, а вдруг ФСФР что-нибудь в ″Правилах″ не понравится. Опять в ЦБ новый вариант согласовывать? |
fedor01
Рег.: 24.10.2006 Сообщений: 55 |
Любовь, обычно в КО есть ″Правила″ для ЦБ, там утвержденные /согласованные и ″Правила″, согласованные с ФСФР.
|
Варнавская Ирина
Рег.: 23.08.2007 Сообщений: 6 |
Цитата: обычно в КО Извиняюсь, за неумный вопрос ;))) А что такое - КО? Спасибо! |
atevs
Рег.: 31.10.2006 Сообщений: 16 |
Наверное КО - это кредитные организации ))
|
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.