-
О НАУФОР
- Краткая информация
- Членство
- Организационная структура
- Контрольная деятельность
- Советы/Комитеты/Рабочие группы
- Внутренние документы
- Контакты и реквизиты
- Региональная сеть
- Публикации
Стандарты- Для брокеров, дилеров, управляющих, депозитариев
- Для инвестиционных советников
- Для регистраторов
- Для управляющих компаний ПИФ
- Для специализированных депозитариев
- Обзоры контрольных практик НАУФОР за соблюдением стандартов
- Стандартная документация для срочных сделок на финансовых рынках
Информационные материалы- Документы НАУФОР по вопросам деятельности на рынке ценных бумаг
- Регулирование
- Третейское разбирательство в РСПП
- Видеоматериалы
- Эмитентам - МСП
- Цифровой профиль
- СБП
Аттестация и обучениеМероприятия- Конференции
- Общие собрания членов НАУФОР
- Знатоки фондового рынка
- Элита фондового рынка
- Клуб выпускников НАУФОР
Ответ Федеральной службы по финансовуму мониторингу на запрос НАУФОР по вопросу применения законодательства РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
В доступе отказано.
Возможные причины: a) Вы не авторизованы. б) У вас нет прав для просмотра этого документа.
- Документы Росфинмониторинга, архив ответов КФМ России
- Ответ Росфинмониторинга от 26 сентября 2017 года на запрос НАУФОР относительно направления юридическими лицами сведений о своих бенефициарных владельцах
- Ответ Росфинмониторинга на запрос НАУФОР относительно квалификационных требований, предъявляемых к сотрудникам финансовых организаций, временно замещающим СДЛ, а также о возможности определения дополнительных операций (сделок), подлежащих обязательному контролю
- Ответ Росфинмониторинга на запрос НАУФОР относительно операций, подлежащих контролю
- Ответ Росфинмониторинга на запрос НАУФОР относительно реализации программы изучения клиента
- Ответ Росфинмониторинга на запрос НАУФОР о понятии клиента управляющей компании
- Ответ Росфинмониторинга на запрос НАУФОР относительно порядка прохождения обучения работниками
- Ответ Росфинмониторинга на запрос НАУФОР относительно представления информации в Росфинмониторинг
- Ответ Росфинмониторинга на запрос НАУФОР о порядке повышения уровня знаний
- Ответ Росфинмониторинга на запрос НАУФОР относительно необходимости прохождения вводного и дополнительного инструктажа специальным должностным лицом
- Ответ Росфинмониторинга на запрос НАУФОР об исчислении срока повышения уровня знаний
- Дополнение к ответу Росфинмониторинга на запрос НАУФОР о порядке реализации отдельных норм статьи 13 Федерального закона от 28.06.2013 № 134-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям"
- Ответ Росфинмониторинга на запрос НАУФОР о порядке реализации отдельных норм статьи 13 Федерального закона от 28.06.2013 № 134-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям"
- Ответ Росфинмониторинга на запрос НАУФОР об определении периода проведения инструктажей
- Ответ Федеральной службы по финансовому мониторингу на запрос НАУФОР по вопросу обязательного контроля сделок аренды недвижимого имущества, если сумма такой сделки равна или превышает 3 000 000 рублей
- Ответ Росфинмониторинга на запрос НАУФОР о необходимости представления в Росфинмониторинг сведений о сделках с недвижимым имуществом
- Ответ Росфинмониторинга на запрос НАУФОР о необходимости разработки Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма организациям - профучастникам, осуществляющим только депозитарную деятельность
- Ответ Федеральной службы по финансовуму мониторингу на запрос НАУФОР по вопросу применения законодательства РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
- Ответы КФМ России
